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Donald Trump está sometido a varias investigaciones en el Congreso, civiles y penales, que van desde sus intereses empresariales y las acusaciones de fraude fiscal hasta sus esfuerzos por socavar las elecciones presidenciales de 2020 y alimentar la violencia en el Capitolio de EEUU.
El expresidente, su empresa familiar, sus intereses inmobiliarios y sus aliados políticos están bajo el escrutinio de investigadores federales, fiscales estatales y miembros del Congreso.
Esta es una lista parcial de las principales investigaciones que involucran al Sr. Trump y su situación actual tras una redada sin precedentes del FBI en su casa de Palm Beach, Florida, en Mar-a-Lago, el 8 de agosto.
Registros de Mar-a-Lago y de la Casa Blanca
Los agentes de la ley federal realizaron el 8 de agosto un registro autorizado por un tribunal en el complejo turístico del expresidente en Florida, que parecía centrarse en los documentos que el señor Trump llevó consigo tras abandonar la Casa Blanca.
Según una copia de la orden y el inventario de los documentos recuperados de la propiedad, los agentes federales tenían la orden de incautar “documentos físicos y registros que constituyen pruebas, contrabando, frutos del crimen u otros artículos poseídos ilegalmente en violación” de tres leyes penales: la Ley de Espionaje, que convierte en delito la eliminación de información relacionada con la defensa nacional “de su lugar de custodia adecuado”, así como las leyes penales relacionadas con la obstrucción de la justicia y la eliminación de registros gubernamentales.
El 6 de agosto, el Sr. Trump dijo en un comunicado a través de su comité de acción política Save America y en su plataforma Truth Social que su “hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI” y acusó al Departamento de Justicia de lanzar un ataque político contra él.
“¡Incluso han entrado en mi caja fuerte!”, dijo.
La investigación del comité selecto de la Cámara de Representantes sobre el 6 de enero
Un comité selecto formado por una votación en la Cámara de Representantes tiene la tarea de investigar el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, alimentado por la narrativa infundada del Sr. Trump de que el resultado le fue “robado”, lo que llevó a una turba de sus partidarios a los pasillos del Congreso mientras los legisladores se reunían para certificar los resultados.
Las audiencias públicas preliminares comenzaron en julio de 2021 y continuaron con audiencias públicas televisadas en directo, incluidas dos que se emitieron en horario de máxima audiencia por la noche, en las que se presentaron testimonios de testigos y pruebas relacionadas con las teorías conspirativas promovidas por el Sr. Trump y sus aliados, los intentos del Sr. Trump y sus aliados de presionar al entonces vicepresidente Pence y a los funcionarios electorales de otros estados, y lo que sabían los funcionarios de la Casa Blanca en los días previos al 6 de enero, así como las acciones y la inacción del Sr. Trump durante el ataque.
Tras la investigación, el comité podría hacer remisiones penales al Departamento de Justicia de EE.UU. basadas en las pruebas descubiertas a través del testimonio de testigos, cientos de entrevistas y documentos obtenidos por el comité.
La investigación penal del Departamento de Justicia sobre el 6 de enero
Como parte de una investigación más amplia sobre los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, los fiscales federales supuestamente están investigando la campaña de presión del ex presidente contra el Sr. Pence para rechazar la certificación del Colegio Electoral y si el Sr. Trump instruyó a sus abogados y asesores sobre el llamado esquema de elector alternativo.
En las últimas semanas, los investigadores han intensificado la investigación, incluyendo el testimonio de dos ex ayudantes del Sr. Pence ante el gran jurado y una citación emitida al abogado John Eastman, una figura central entre el esfuerzo legal del Sr. Trump para promover la teoría marginal de que las legislaturas estatales controladas por los republicanos podrían nombrar listas “alternativas” para asegurar la victoria del Sr. Trump.
La investigación es independiente de la investigación del comité de la Cámara de Representantes, así como de la búsqueda del FBI el 8 de agosto.
Investigación del Congreso sobre las finanzas
El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes ha pasado años tratando de obtener las declaraciones de impuestos y los registros financieros del Sr. Trump para corroborar las antiguas acusaciones de fraude. El 9 de agosto, la mañana después de que los agentes federales descendieran en Mar-a-Lago, el comité anunció que una decisión del tribunal federal de apelaciones significa que los miembros del comité tendrán acceso “inmediatamente” a los documentos.
Un panel unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Distrito de Columbia se puso de acuerdo con la mayoría demócrata del comité el 9 de agosto, permitiéndoles el acceso a las declaraciones de impuestos federales de cinco años del ex presidente y sus empresas.
“Aunque es posible que el Congreso intente amenazar al presidente en funciones con unasolicitud invasiva después de dejar el cargo, todo presidente toma posesión de su cargo sabiendo que estará sujeto a las mismas leyes que el resto de los ciudadanos al dejar el cargo”, escribió el juez superior de circuito David Sentelle en la presentación de 33 páginas. “Esta es una característica de nuestra república democrática, no un error”.
El Sr. Trump nunca ha dado a conocer públicamente sus declaraciones de impuestos, a pesar de que prometió hacerlo durante su campaña inicial, y ha librado una prolongada batalla legal contra los legisladores que buscan esos documentos tras las acusaciones planteadas por su ex abogado Michael Cohen durante el testimonio del Congreso en 2019.
El Sr. Cohen testificó que su ex jefe inflaba sus activos para impulsar su perfil personal y empresarial y luego desinflaba ilegalmente sus activos reportados para evadir los impuestos inmobiliarios. El señor Trump ha negado esas afirmaciones.
La elección de Georgia
El fiscal de distrito del condado de Fulton de Georgia, Fani Willis, está investigando los intentos de anular la pérdida electoral del Sr. Trump en el estado, después de haber presionado al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para “encontrar” 11.000 votos para revertir el resultado.
En mayo se constituyó un gran jurado especial de 23 personas que ha citado a varios actores clave entre el equipo legal y los asesores del expresidente, como Rudy Giuliani, John Eastman, Jenna Ellis y el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, entre otros.
La señora Willis también ha informado a los 16 electores republicanos “suplentes” del estado que podrían enfrentarse a cargos penales por comprometerse a certificar falsamente la elección del señor Trump y anunciarse como los electores “debidamente elegidos y cualificados” de Georgia a pesar de la victoria de Joe Biden.
Nueva York investiga los negocios y las propiedades inmobiliarias de Trump
La fiscal general de Nueva York, Letitita James, ha iniciado una investigación civil sobre si el señor Trump infló fraudulentamente el valor de sus activos. Ella ha acusado a la familia Trump y a su Organización Trump, con sede en Nueva York, de prácticas “fraudulentas o engañosas”, incluyendo la tergiversación repetida del valor de los activos, “para obtener una serie de beneficios económicos, incluyendo préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales.”
La Sra. James ha buscado información relacionada con las tasaciones de tres propiedades de Trump, incluyendo el 40 de Wall Street, el Trump National Golf Club y la finca Seven Springs en el condado neoyorquino de Westchester.
Se espera que el señor Trump y su hija mayor Ivanka Trump presenten su testimonio en ese caso. Su hijo mayor Donald Trump Jr también ha sido entrevistado, según se informa. Eric Trump fue depuesto en 2020.
La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan también ha estado investigando las prácticas comerciales y los activos del Sr. Trump desde 2019. Esa sonda criminal, lanzada bajo el ex fiscal de distrito Cyrus Vance, sigue abierta bajo el actual abogado Alvin Bragg, aunque dos de los principales fiscales renunciaron a principios de este año, y un gran jurado ha sido disuelto.
El año pasado, basándose en las pruebas de la investigación del fiscal general, los fiscales de Manhattan acusaron a la Organización Trump y a su antiguo director financiero Allen Weisselberg de fraude fiscal, alegando que el Sr. Weisselberg cobró más de 1,7 millones de dólares fuera de los libros.
El 18 de agosto se declaró culpable de 15 infracciones fiscales. También tendrá que declarar en el juicio por las empresas que también fueron acusadas de fraude.
El Sr. Weisselberg y Eric Trump se acogieron a la Quinta Enmienda más de 500 veces al ser interrogados por los fiscales, según los documentos.
El club de golf de Trump en Nueva York
Aparte de las investigaciones en curso en Manhattan y con el fiscal general del estado, el Trump National Golf Club Westchester, a unos 50 kilómetros de la ciudad, se enfrenta a una investigación de la fiscal del distrito de Westchester Miriam “Mimi” Rocah.
No está claro qué progresos se han hecho en la investigación; la noticia de la investigación de la Sra. Rocah y las citaciones para los registros de impuestos sobre la propiedad se informó por primera vez en octubre de 2021.
Un portavoz de la Organización Trump en ese momento afirmó que una revisión de las evaluaciones de impuestos “se resolvió amistosamente” a principios de ese año, y “la sugerencia de que algo era inapropiado es completamente falsa e increíblemente irresponsable. La caza de brujas continúa”.
Esta noticia se publicó el 9 de agosto y ha sido actualizada
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