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Los fiscales de Ginebra han multado a un banco suizo por no alertar a las autoridades de lavado de dinero sobre una parte de más de $ 100 millones de Arabia Saudita que fueron para el ex rey español Juan Carlos y su ex amante, pero retiraron los posibles cargos contra sus asociados en el caso.
La oficina del fiscal de Ginebra, en un comunicado el lunes, dijo que abandonó parcialmente una investigación abierta hace tres años de cinco personas por presunto lavado de dinero, al tiempo que decidió que el banco Mirabaud no se había comunicado adecuadamente con la oficina suiza de lavado de dinero.
La investigación suiza fue impulsada luego de informes en medios españoles sobre posibles pagos ilegales que benefician al rey en la adjudicación de contratos públicos a empresas españolas, fondos que podrían haber estado ocultos en bancos suizos. Se sospechaba que algunos de esos pagos estaban vinculados a comisiones en un proyecto ferroviario de alta velocidad desde Medina hasta La Meca en Arabia Saudita.
Juan Carlos, de 83 años, no estaba entre los cinco investigados en esta pesquisa.
Los investigadores encontraron que Juan Carlos recibió el 1 de agosto de 2008, antes de renunciar como rey, a través de una fundación conocida como Lucum, la suma de $ 100 millones del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita, dijo la oficina del fiscal. También arrojó millones más recibidos por el rey o su ex amante Corinna Larsen, una empresaria danesa-alemana.
“Mi inocencia fue evidente desde el principio y este episodio ha servido para dañarme aún más como parte de la campaña de abuso en mi contra por parte de ciertos intereses españoles”, dijo Larsen, quien se identifica como Corinna zu Sayn-Wittgenstein. “Los principales malhechores, mientras tanto, no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Siguen sin rendir cuentas “.
La fiscalía dijo que el uso de una fundación para recibir los fondos “demostró un deseo” de ocultar esos fondos, pero “la investigación, sin embargo, no pudo establecer de manera suficiente ningún vínculo entre la cantidad recibida de Arabia Saudita y la celebración de contratos para la construcción de el tren de alta velocidad “.
Ordenó a Mirabaud pagar una multa más honorarios legales por un total de 200.000 francos suizos (217.000 dólares) por no haber alertado a la oficina de blanqueo de dinero sobre la cuenta personal de Larsen.
En un comunicado, el banco dijo que la decisión era “equivalente a una absoluta absolución, confirmando que el banco no ha cometido ningún delito de lavado de dinero” y “pone fin a las acusaciones infundadas que se le hicieron”.
Mirabaud dijo que “toma nota” de la multa administrativa y dijo que estaba vinculada a un “presunto incumplimiento de un deber” de informar a la oficina suiza de lavado de dinero sobre una sola transacción que tuvo lugar hace nueve años y no estaba relacionada con Juan Carlos.
Los fiscales del Tribunal Supremo de España todavía están investigando los supuestos sobornos en el contrato del tren de alta velocidad saudí, los supuestos fondos del ex rey en paraísos fiscales y el posible fraude a las autoridades fiscales.
Según los informes, Juan Carlos ha estado viviendo en los Emiratos Árabes Unidos desde mediados de 2020, cuando las acusaciones de escándalos financieros lo rodearon y avergonzaron a la casa real.
Su hijo, Felipe VI, subió al trono español tras la abdicación de Juan Carlos en 2014, y desde entonces se ha distanciado de su padre.
Los medios españoles dicen que el pago se hizo con la esperanza de poner fin a esa investigación antes de que regrese a casa, pero los fiscales dicen que la investigación continúa.
Juan Carlos ocupa el puesto número 9 en la realeza más rica del mundo por la revista CEOWorld. Felipe VI lo ha sacado de la nómina de palacio.
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El periodista de Associated Press Aritz Parra contribuyó a este informe desde Madrid.
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