Una enorme filtración de datos ha revelado detalles de las cuentas y el patrimonio oculto de más de 18.000 clientes extranjeros del gigante bancario Credit Suisse, entre los que supuestamente se encuentran “autócratas corruptos, presuntos criminales de guerra y traficantes de personas”.
La empresa suiza, de 166 años de antigüedad, ha declarado que “rechaza enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco”, después de que decenas de medios de comunicación de los cinco continentes hayan publicado los resultados de investigaciones coordinadas, al estilo de los Papeles de Panamá, sobre los datos.
El periódico alemán Sueddeutsche Zeitung dijo que recibió los datos de forma anónima a través de un buzón digital seguro hace más de un año, que luego pasó meses evaluando junto con el Proyecto de Información sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) y sus decenas de medios de comunicación asociados.
El periódico afirma que los datos -que van desde los años 40 hasta bien entrada la última década- apuntan a que el banco ha aceptado como clientes a “autócratas corruptos, presuntos criminales de guerra y traficantes de personas, narcotraficantes y otros delincuentes”.
Según el OCCRP, las cuentas identificadas por los periodistas como potencialmente problemáticas tenían más de 8.000 millones de dólares en activos, y pertenecían a individuos que incluían a funcionarios de inteligencia implicados en torturas, burócratas acusados de saquear la riqueza petrolera de Venezuela, y una serie de políticos corruptos de todo el mundo.
Pero Credit Suisse dijo que las acusaciones son “predominantemente históricas” y que “los relatos de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que da lugar a interpretaciones tendenciosas de la conducta empresarial del banco”.
El banco dijo que había recibido “numerosas consultas” del consorcio en las últimas tres semanas y que había revisado muchas de las cuentas en cuestión.
“Aproximadamente el 90% de las cuentas revisadas están hoy cerradas o estaban en proceso de cierre antes de recibir las consultas de la prensa, de las cuales más del 60% fueron cerradas antes de 2015”, dijo.
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En cuanto a las cuentas que permanecen activas, el banco dijo que “se siente cómodo de que se hayan tomado las debidas diligencias, revisiones y otras medidas relacionadas con el control en línea con nuestro marco actual”, y añadió: “Seguiremos analizando los asuntos y tomaremos medidas adicionales si es necesario”.
El banco también dijo que la ley le impide hacer comentarios sobre “relaciones con clientes potenciales”.
Suiza ha intentado en los últimos años desprenderse desu imagen de paraíso para la evasión fiscal, el blanqueo de dinero y la malversación de fondos públicos, prácticas que se llevan a cabo mediante el uso indebido de sus políticas de secreto bancario. Pero esas leyes siguen suscitando críticas.
El Sueddeutsche Zeitung publicó un extracto de una declaración de la fuente de la filtración.
“Creo que las leyes del secreto bancario suizo son inmorales”, decía. “El pretexto de proteger la privacidad financiera no es más que una hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores de impuestos”.
La filtración representa el último de una serie de contratiempos para el banco suizo, incluyendo un escándalo de espionaje interno y, en enero, la dimisión de su presidente tras apenas ocho meses en el cargo, después de una investigación interna que supuestamente descubrió que había violado la normativa sobre coronación.
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