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Un magnate de los negocios largamente buscado por el gobierno de China y conocido por cultivar lazos con figuras de la administración Trump, incluido Steve Bannon, fue arrestado el miércoles en Nueva York acusado de supervisar una conspiración de fraude de mil millones de dólares.
Guo Wengui, de 54 años, y su financiero, Kin Ming Je, se enfrentaron a una acusación en un tribunal federal de Manhattan en la que se les imputaban varios delitos, entre ellos fraude electrónico, de valores y bancario. Guo fue acusado por primera vez en los documentos judiciales bajo el nombre de Ho Wan Kwok.
Los fiscales federales dijeron que la acusación se deriva de un complejo esquema en el que los acusados mintieron a cientos de miles de seguidores en línea en los Estados Unidos y en todo el mundo antes de apropiarse indebidamente de cientos de millones de dólares.
Je, de 55 años, no ha sido detenido. Se esperaba que Guo compareciera ante el tribunal el miércoles. Su abogado no hizo comentarios inmediatamente.
Guo, también conocido como Miles Kwok, era uno de los empresarios más ricos de China, con una fortuna estimada por la revista Forbes en 1.100 millones de dólares en 2015.
Guo abandonó China en 2014 durante una ofensiva anticorrupción liderada por el presidente Xi Jinping que atrapó a personas cercanas a Guo, incluido un alto funcionario de inteligencia. Las autoridades chinas han acusado a Guo de violación, secuestro, soborno y otros delitos.
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado que Guo fue acusado de “llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluyendo comprarse a sí mismo, y a sus parientes cercanos, una mansión de 50.000 pies cuadrados, un Ferrari de 3,5 millones de dólares, e incluso dos colchones de 36.000 dólares, y financiar un yate de lujo de 37 millones de dólares.”
Fue en el yate de 150 pies (45 metros) de Guo donde el ex Bannon, el otrora estratega jefe del presidente Donald Trump, fue arrestado una vez por cargos federales. Justo antes de dejar el cargo, Trump hizo que el caso contra Bannon se disolviera con un indulto.
Las autoridades acusan a Guo de mentir a sus víctimas, prometiéndoles rendimientos descomunales si invertían o aportaban dinero a su empresa de medios de comunicación, GTV Media Group Inc, su denominada Himalaya Farm Alliance, G’CLUBS, y la Himalaya Exchange.
Williams dijo que, entre septiembre de 2022 y este mes, el gobierno de EE.UU. ha incautado aproximadamente 634 millones de dólares de 21 cuentas bancarias, lo que representa la mayor parte de los ingresos del presunto fraude de Guo.
Dijo que la aplicación de la ley el miércoles también incautó activos que fueron comprados con los ingresos del presunto fraude, incluyendo un Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
La Comisión de Bolsa y Valores también presentó cargos civiles contra Guo el miércoles, diciendo en una presentación ante un tribunal federal de Manhattan que Guo dirigió a otros en la comisión de múltiples fraudes desde abril de 2020.
La SEC dijo que Guo se dirigió a los inversores minoristas a través de publicaciones y videos en línea y en las redes sociales, engañándolos con mentiras como la afirmación de que un valor de criptoactivos llamado “H-Coin” estaba respaldado por reservas de oro.
La SEC dijo que Guo y Je recaudaron alrededor de $ 452 millones a través de una oferta no registrada de acciones ordinarias de GTV de abril de 2020 a junio de 2020, afirmando que “construirían la plataforma de medios sociales y transacciones más popular y segura independiente de la censura y el monitoreo del gobierno chino, permitiendo a la gente de China y del mundo realizar la libertad de expresión y comercio.”
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