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Dos de los principales asociados de Sam Bankman-Fried se han declarado secretamente culpables de cargos criminales relacionados con el colapso de la bolsa de criptodivisas FTX.
Ahora están cooperando con los investigadores, según un fiscal federal.
El Sr. Bankman-Fried, ahora bajo custodia del FBI, ha sido extraditado y voló a los EE.UU. desde las Bahamas.
Carolyn Ellison, de 28 años, ex directora ejecutiva de Alameda Research, una empresa comercial creada por Bankman-Fried, y Gary Wang, de 29 años, cofundador de FTX, se declararon culpables de fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas.
“Ambos están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York”, dijo el fiscal estadounidense Damian Williams el miércoles por la noche en una declaración en vídeo difundida en las redes sociales.
Añadió que cualquier otra persona que haya participado en conductas indebidas en FTX o Alameda debería ponerse en contacto con su oficina porque “nuestra paciencia no es eterna” y era posible que se presentaran más cargos penales contra otras personas.
Las declaraciones de culpabilidad se produjeron por sorpresa mientras Bankman-Fried se dirigía a EE.UU. antes de comparecer el jueves ante un tribunal federal de Nueva York para responder a los cargos relacionados con la quiebra de FTX.
Antes de que Bankman-Fried estuviera en el aire, los fiscales estadounidenses no habían revelado públicamente que Ellison y Wang se enfrentaran a posibles cargos penales ni que hubieran aceptado colaborar con los investigadores.
No se sabe si el Sr. Bankman-Fried, que se ha disculpado por el colapso de FTX pero ha negado haber estafado a nadie, estaba al corriente de sus declaraciones de culpabilidad o de su cooperación.
Los dos ejecutivos firmaron acuerdos de culpabilidad el 19 de diciembre, en parte a cambio de la promesa de que los fiscales recomendarían una reducción de sus condenas si cooperaban plenamente en la investigación.
Sin este acuerdo, ambos se enfrentarían a elevadas penas de prisión. La Sra. Ellison, que también se enfrenta a un cargo de conspiración de blanqueo de dinero, podría haber sido condenada a hasta 110 años de prisión, y el Sr. Wang a hasta 50 años.
Ambos han sido puestos en libertad bajo fianza de 250.000 dólares tras comparecer en secreto ante el tribunal. No se les permite salir del territorio continental de Estados Unidos.
“Gary ha aceptado la responsabilidad de sus actos y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador”, dijo el abogado del Sr. Wang, Ilan Graff.
Un abogado de la Sra. Ellison no devolvió inmediatamente los mensajes en busca de comentarios, informa Associated Press.
Los acuerdos de culpabilidad no son en absoluto el final de la historia de Ellison y Wang.
En una demanda civil paralela presentada el miércoles, la Comisión de Bolsa y Valores dijo que eran “participantes activos” en lo que dijo que era el plan del Sr. Bankman-Fried para defraudar a los inversores FTX y engañar a sus clientes.
La SEC afirma que el Sr. Wang creó el código de software que permitió a Alameda desviar los fondos de los clientes de FTX y que la Sra. Ellison utilizó después los fondos malversados para la actividad comercial de Alameda.
El Sr. Bankman-Fried fue detenido la semana pasada por las autoridades de Bahamas a petición del gobierno estadounidense. Los fiscales alegan que desempeñó un papel central en el rápido colapso de FTX y ocultó sus problemas al público y a los inversores.
Se le acusa de desviar ilegalmente los depósitos de los clientes en la plataforma FTX y utilizarlos para permitir el comercio de Alameda, la compra de bienes inmuebles y la realización de enormes donaciones de campaña a políticos estadounidenses de izquierdas.
A sus 30 años, el fundador y ex consejero delegado de FTX, que en su día llegó a valer decenas de miles de millones de dólares sobre el papel, se enfrenta a la perspectiva de pasar el resto de su vida en la cárcel.
En un principio, un juez de Bahamas le denegó la libertad bajo fianza y fue recluido en la prisión de Fox Hill, en Bahamas, que, según activistas de derechos humanos, tiene unas condiciones sanitarias deficientes y está infestada de ratas e insectos.
El miércoles, el fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, declaró que Bankman-Fried había aceptado ser trasladado a Estados Unidos.
A primera hora del miércoles se le vio abandonar el Tribunal de Primera Instancia de Nassau en un todoterreno oscuro tras renunciar a su derecho a impugnar la extradición.
Los abogados del Sr. Bankman-Fried podrán solicitar que sea puesto en libertad bajo fianza en su comparecencia inicial ante el tribunal estadounidense.
Con un patrimonio neto estimado de 32.000 millones de dólares sobre el papel, el CEO de fintech caído en desgracia hizo crecer a FTX hasta convertirla en la segunda mayor bolsa de criptodivisas del mundo.
Ha dicho que no hizo un uso indebido de los fondos de los clientes “a sabiendas”, y cree que sus millones de clientes enfadados finalmente seránreembolsados por sus pérdidas.
Sin embargo, en una comparecencia ante el Congreso la semana pasada, el nuevo Consejero Delegado de FTX, John Ray III, encargado de llevar a la empresa a través de la quiebra y que anteriormente supervisó las secuelas del colapso de Enron, se mostró tajantemente en desacuerdo, diciendo: “Nunca recuperaremos todos estos activos”.
Con información de The Associated Press
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