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El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, ha puesto en marcha la Task Force KleptoCapture, un grupo de trabajo interinstitucional dedicado a hacer cumplir las sanciones impuestas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.
El presidente Joe Biden anunció las nuevas medidas en colaboración con los aliados de EE.UU. en el discurso sobre el estado de la Unión del martes por la noche.
Se han tomado medidas para aislar a Rusia de los mercados globales e imponer graves costes por la guerra no provocada contra su vecino, apuntando a “los crímenes de los funcionarios rusos, las élites alineadas con el gobierno y aquellos que ayudan u ocultan su conducta ilegal”.
“El Departamento de Justicia utilizará todas sus autoridades para confiscar los activos de las personas y entidades que violen estas sanciones”, dijo Garland. “No dejaremos piedra sin remover en nuestros esfuerzos por investigar, detener y procesar a aquellos cuyos actos criminales permiten al gobierno ruso continuar esta guerra injusta. Que quede claro: si violan nuestras leyes, les haremos rendir cuentas”.
“A aquellos que refuerzan el régimen ruso mediante la corrupción y la evasión de sanciones: os privaremos de un refugio seguro y os haremos rendir cuentas”, dijo la vicefiscal general Lisa Monaco.
“Oligarcas estén advertidos: usaremos todas las herramientas para congelar y confiscar sus ganancias criminales”, agregó.
La Task Force KleptoCapture estará dirigida por la oficina del fiscal general adjunto y contará con fiscales, agentes, analistas y personal profesional de todo el departamento que son expertos en la aplicación de sanciones y control de las exportaciones, la lucha contra la corrupción, el decomiso de activos, la lucha contra el blanqueo de dinero, la aplicación de impuestos, las investigaciones de seguridad nacional y la recogida de pruebas en el extranjero.
La misión del grupo es investigar y perseguir las violaciones de las nuevas y futuras sanciones impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania, así como las sanciones impuestas por casos anteriores de agresión y corrupción rusa.
Además, luchará contra los esfuerzos ilegales para evitar las restricciones impuestas a las instituciones financieras rusas, incluida la persecución de cualquiera que intente eludir las medidas de conocimiento del cliente y contra el blanqueo de capitales.
También se hará hincapié en la lucha contra el uso de criptomonedas para eludir sanciones o blanquear dinero.
Por último, el grupo de trabajo utilizará las autoridades de confiscación de activos civiles y penales para incautar activos pertenecientes a personas sancionadas o activos identificados como producto de conductas ilícitas. Esto incluirá “bienes inmuebles personales, financieros y comerciales”.
Numerosas agencias policiales participarán en la aplicación de la ley, incluyendo el FBI; el Servicio de Alguaciles de EE.UU., el Servicio Secreto de EE.UU., el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional.
Los delitos a los que podrían enfrentarse los individuos incluyen la conspiración para defraudar a los Estados Unidos, el blanqueo de dinero y el fraude bancario.
Las penas máximas para varios de ellos alcanzan los 20 años de prisión.
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