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Un ex congresista del centro de California fue detenido el martes por agentes federales por cargos de fraude electrónico, blanqueo de dinero y fraude en las contribuciones a la campaña, derivados de “múltiples esquemas de fraude”, según informaron los fiscales federales.
Terrance “T.J.” Cox fue detenido por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones en Fresno, donde fue ingresado en la cárcel del condado de Fresno con una orden de detención de los U.S. Marshals, según los registros de la cárcel. No se sabe de inmediato si tiene un abogado que pueda hablar en su nombre. Un mensaje de correo electrónico enviado a Cox el martes no fue contestado inmediatamente.
Cox, un demócrata, representó el 21º Distrito del Congreso desde enero de 2019 hasta enero de 2021. El distrito está en el Valle de San Joaquín, rico en agricultura, e incluye el condado de Kings y partes de los condados de Fresno, Kern y Tulare.
Cox, de 59 años, fue acusado de 15 cargos de fraude electrónico, 11 cargos de lavado de dinero, un cargo de fraude de institución financiera y un cargo de fraude de contribución de campaña, dijo el fiscal federal Phillip Talbert en un comunicado.
Talbert dijo que entre 2013 y 2018, Cox supuestamente obtuvo 1,7 millones de dólares de fondos que solicitó a clientes y préstamos que obtuvo para sus empresas y luego robó desviando el dinero a “cuentas bancarias fuera de los libros.”
Cox era parcialmente propietario, administraba y era empleado de varias empresas y organizaciones sin fines de lucro, incluyendo un negocio que ayudaba a las empresas a obtener préstamos y créditos fiscales federales, una empresa de procesamiento de almendras y una organización sin fines de lucro que operaba Granite Park, una instalación de recreación en Fresno, según la denuncia.
Cox también obtuvo fraudulentamente un préstamo de construcción de 1,5 millones de dólares para desarrollar Granite Park, dijo Talbert.
Después de que su organización sin ánimo de lucro no pudiera obtener el préstamo para la construcción de la instalación recreativa sin una parte que garantizara el préstamo, Cox dijo que una de sus empresas garantizaría el préstamo, y presentó una resolución de la junta directiva fabricada que afirmaba falsamente que durante una reunión todos los propietarios de la empresa habían acordado garantizar el préstamo de Granite Park.
“No se celebró ninguna reunión, y los demás propietarios no acordaron respaldar el préstamo”, dijo Talbert.
El préstamo entró posteriormente en mora, causando una pérdida de más de 1,28 millones de dólares, dijo.
Según la acusación, cuando Cox estaba haciendo campaña en 2017 para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, perpetró un esquema para financiar y reembolsar a los miembros de la familia y asociados por las donaciones a su campaña, dijeron los fiscales. Cox organizó más de 25.000 dólares en donaciones ilegales de paja o conducto a su campaña, dijo Talbert.
Si es condenado, Cox se enfrenta a hasta 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por fraude electrónico y blanqueo de dinero, y a hasta 30 años de prisión y una multa de un millón de dólares por fraude electrónico que afecta a una institución financiera. El cargo de fraude en las contribuciones de campaña conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares,
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