El FBI detiene a Guo Wengui, multimillonario aliado chino de Steve Bannon, en un amplio caso de fraude

El multimillonario chino exiliado Guo Wengui, aliado del activista de extrema derecha y ex asesor de Donald Trump Steve Bannon, fue arrestado y acusado por los fiscales federales en relación con un extenso caso de fraude.

Era propietario del yate de 152 pies de eslora en el que Bannon fue detenido en agosto de 2020 y ayudó a fundar un grupo de medios de comunicación investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Guo, conocido como Ho Wan Kwok, entre otros alias, fue detenido en Nueva York el 15 de marzo acusado de orquestar un esquema de fraude de 1.000 millones de dólares en virtud de una acusación de 12 cargos que alega fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y blanqueo de dinero.

Kin Ming Je, o William Je, financiero de Guo, también está acusado de obstrucción a la justicia. Actualmente se encuentra prófugo.

Guo “dirigió una compleja conspiración para defraudar a miles de sus seguidores en Internet” más de 1.000 millones de dólares, según el fiscal estadounidense Damian Williams, y está “acusado de llenarse los bolsillos con el dinero robado, incluyendo la compra para sí mismo, y para sus parientes cercanos, de una mansión de 50.000 pies cuadrados, un Ferrari de 3,5 millones de dólares e incluso dos colchones de 36.000 dólares, y la financiación de un yate de lujo de 37 dólares.”

Se le acusa de mentir a los inversores prometiéndoles “beneficios exorbitantes si invertían o aportaban dinero” a su grupo GTV Media, encabezado por el Sr. Bannoon, o a otros proyectos de Guo.

“Desde abril de 2020 o alrededor de esa fecha, Guo ha llevado a cabo ofertas fraudulentas de valores que han recaudado colectivamente al menos cientos de millones de dólares de inversores en Estados Unidos y en todo el mundo”, según la denuncia de la SEC.

“Sin que esos inversores lo supieran, Guo y su asesor financiero, Je, se apropiaron indebidamente de una gran parte de los fondos recaudados (…) para enriquecerse a sí mismos y a sus familiares”, según la denuncia.

Bannon no está acusado en relación con la denuncia. Se enfrenta a un proceso judicial en otro caso de fraude del fiscal del distrito de Manhattan que acusa a la personalidad mediática de extrema derecha de defraudar a los donantes de la campaña Construimos el Muro.

Esta es una historia en desarrollo