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El juez del estado de Nueva York que supervisa la demanda por fraude de la fiscal generalLetitia James contra el expresidente Donald Trump, su familia y su empresa homónima de bienes raíces y licencias ha emitido una orden que prohíbe la transferencia de cualquier activo del expresidente o de su empresa sin notificarlo al tribunal y a la oficina del fiscal general.
El juez del Tribunal Supremo del condado de Nueva York, Arthur Engoron, también aceptó el jueves la petición de la señora James de que un monitor independiente supervise el cumplimiento de su orden, que se elegirá de una lista de recomendaciones hechas por la señora James y la Organización Trump.
El juez dijo que una orden judicial preliminar se justifica “para garantizar que los acusados no disipen sus activos o los transfieran fuera de esta jurisdicción”.
“OAG busca prohibir a los demandados que transfieran cualquier activo material a un afiliado que no sea parte o que dispongan de otro modo de los activos materiales sin la aprobación de este Tribunal. En el caso de que los demandados crean que tienen una razón legítima para hacerlo, pueden solicitar la autorización a este Tribunal”, escribió.
“En ausencia de una orden judicial, y dada la propensión demostrada de los demandados a participar en un fraude persistente, la no concesión de dicha orden judicial podría resultar en un perjuicio extremo para el pueblo de Nueva York. Además, el desagravio solicitado está adecuadamente adaptado para frenar la conducta ilegal y asegurar que los fondos estén disponibles para una potencial devolución al final de este caso”.
El fallo significa que el Sr. Trump y sus empresas tendrán que notificar al monitor designado por el tribunal con 30 días de antelación antes de “cualquier reestructuración planificada o anticipada de la Organización Trump, sus subsidiarias y todas las demás filiales, o de cualquier plan para disponer o refinanciar activos significativos de la Organización Trump, o disponer de liquidez significativa”.
También se ordenó al Sr. Trump y a sus codemandados que proporcionaran al monitor una “descripción completa y precisa de la estructura y de las participaciones y activos líquidos e ilíquidos de la Organización Trump, sus subsidiarias y todas las demás filiales” en las próximas dos semanas.
En su dictamen y orden de 11 páginas, el Sr. Engoron escribió que el nombramiento de dicho monitor era “el mecanismo más prudente y ajustado” para evitar cualquier “nuevo fraude o ilegalidad” mientras la demanda de la Sra. James está pendiente, en particular teniendo en cuenta lo que describió como “dadas las persistentes tergiversaciones a lo largo de cada uno de los [Statements of Financial Condition] entre 2011 y 2021”.
En septiembre, la Sra. James presentó la demanda de 250 millones de dólares contra el Sr. Trump, sus tres hijos mayores adultos y una serie de empresas, organizaciones y personas asociadas a su negocio homónimo de bienes raíces y licencias, tras una investigación civil de tres años sobre las acusaciones de fraude.
El fiscal general de Nueva York alegó que el expresidente y su imperio empresarial inflaron falsamente el valor de su patrimonio neto en miles de millones de dólares en un esfuerzo por obtener beneficios fiscales y otros beneficios de aseguradoras e instituciones financieras.
La victoria judicial de la señora James se produce justo un día después de que el señor Trump afirmara haber presentado una demanda contra ella para impedirle obtener información sobre el fideicomiso revocable que alberga la mayor parte de sus activos y la acusara de llevar a cabo una “cruzada implacable, perniciosa, pública y sin disculpas” contra él.
“La torcida y altamente partidista James cree ahora que es asunto del Estado de Nueva York ir tras mi fideicomiso revocable y husmear en mi plan patrimonial privado, sólo para buscar formas de perjudicarme imprudentemente a mí, a mi familia, a mis negocios y a mis decenas de millones de seguidores”, dijo en un comunicado publicado por su comité de acción política.
Expertos legales han dicho que la demanda, que fue presentada en un tribunal del estado de Florida, es frívola y muy probablemente será desestimada.
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