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Das leyes de secreto financiero de Estados Unidos harán casi imposible sancionar eficazmente la riqueza y los activos de los oligarcas rusos en el país, según un experto en anticorrupción.
“Estados Unidos ha pasado décadas perfeccionando herramientas que proporcionan todo el anonimato que estos oligarcas necesitan para blanquear su dinero”, dijo Michel. “Estas herramientas no fueron creadas por los cleptócratas, sino por los occidentales que buscaban herramientas para ocultar sus propias finanzas. Estos sistemas ya existían en el momento en que estos oligarcas alcanzaron la prominencia – simplemente entraron en la brecha.”
Desde la invasión rusa de la vecina Ucrania, Estados Unidos y Europa han impuesto severas sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin y sus partidarios, incluida la clase oligárquica multimillonaria, que durante años ha apoyado a Putin y se ha enriquecido con él.
El jueves, el gobierno de Biden introdujo nuevas “sanciones de bloqueo total” contra ocho élites rusas vinculadas al gobierno y restricciones de visado para 19 oligarcas rusos y sus familiares.
Uno de los destinatarios de las sanciones fue Alisher Usmanov, fundador de la empresa minera rusa Metalloinvest, a quien la Casa Blanca describió como “uno de los individuos más ricos de Rusia y un estrecho aliado de Putin”. Las sanciones impiden el uso de sus propiedades en Estados Unidos y por parte de personas estadounidenses, incluido su yate de lujo, que según la Casa Blanca fue confiscado por Alemania, y su jet privado.
Las sanciones se produjeron después de que el Departamento de Justicia anunciara el miércoles el lanzamiento de un grupo de trabajo llamado “KleptoCapture” para encontrar esos activos. El Departamento de Estado también nombró a 22 entidades rusas relacionadas con la defensa que serían objeto de sanciones. Los países europeos, incluido el Reino Unido, han anunciado medidas similares contra la riqueza de los oligarcas rusos y los aliados de Putin.
El presidente Joe Biden dijo que el objetivo de las sanciones era “maximizar el impacto sobre Putin y Rusia y minimizar el daño sobre nosotros y nuestros aliados y amigos en todo el mundo”. Añadió: “Nuestro interés es mantener la campaña de impacto económico unificado más fuerte sobre Putin en toda la historia y creo que estamos en camino de lograrlo.”
Biden dijo durante su discurso sobre el Estado de la Unión a principios de esta semana que Estados Unidos y sus aliados irían tras las “ganancias mal habidas” de los oligarcas rusos en Occidente. “Nos estamos uniendo a nuestros aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados”, dijo.
Pero, según Michel, sin un cambio en la legislación a nivel estatal y federal, será casi imposible descubrir la verdadera magnitud de la riqueza de los oligarcas en EE.UU. con la actual estructura legal.
“A nivel federal, Estados Unidos ha emitido exenciones contra el blanqueo de capitales para el sector inmobiliario, el capital privado, los bienes de lujo, etc., y ni siquiera se ha molestado en aplicar controles básicos contra el blanqueo de capitales para los abogados, que son los principales facilitadores de estos oligarcas”, afirmó.
“Mientras tanto, los estados han proporcionado los bloques de construcción clave para estas redes de deslocalización. Estados como Delaware proporcionan empresas ficticias anónimas a quien lo desee, mientras que Dakota del Sur proporciona fideicomisos perpetuos anónimos a quien venga a llamar. Todo ello es la receta perfecta para convertir a Estados Unidos en el mayor lavadero de dinero sucio del mundo”, añadió.
El Sr. Michel, miembro adjunto de la Iniciativa contra la Cleptocracia del Instituto Hudson, dijo que Estados Unidos tendría que aplicar políticas que creen “transparencia en los mercados de bienes raíces, de capital privado, de arte y de subastas, y otros, además de controles básicos contra el blanqueo de dinero de abogados, contables, proveedores de fideicomisos y otros llamados “facilitadores”.”
“Estados Unidos ha dado pasos significativos”, añadió. “La Casa Blanca ha tomado la iniciativa, publicando el año pasado un documento de estrategia anticorrupción sin precedentes. Y el Congreso creó el Caucus de la Contra-Cleptocracia, un grupo bipartidista que lanza un proyecto de ley tras otro para subsanar las lagunas existentes. Pero aún queda mucho por hacer”.
Mientras tanto, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que su gobierno estaba “reforzando” sus propias sanciones contra el Kremlin con “nuevos poderes en nuestro arsenal para ir más lejos y más rápido.”
“Aumentaremos la presión sobre esas élites criminales que intentan blanquear dinero en suelo británico y cerraremos la red de la corrupción”, dijo, añadiendo: “No tendrán dónde esconderse”.
Los cambios incluyen acortar el tiempo que se les dará a los propietarios extranjeros de bienes en el Reino Unido para declarar su verdadera identidad como parte deun nuevo registro de entidades de ultramar, de 18 meses a seis meses.
Sobre el terreno, en Ucrania, las tropas rusas siguieron bombardeando la capital, Kiev, y asediaron varias otras ciudades del país en los últimos días.
Ante la dura resistencia, Moscú ha utilizado cada vez más una potencia de fuego indiscriminada que ha matado a civiles y destruido edificios de apartamentos y otras infraestructuras civiles.
En la ciudad meridional de Mariupol, los residentes informaron de que estaban a punto de quedarse sin agua y calefacción. El alcalde de la ciudad, Vadym Boychenko, dijo en una petición de ayuda televisada: “Simplemente nos están destruyendo”.
Los vídeos de la ciudad portuaria mostraban el asalto iluminando el cielo cada vez más oscuro por encima de las calles desiertas y a los equipos médicos atendiendo a los civiles, incluido un chico de 16 años que no pudo ser salvado.
La oficina de derechos humanos de la ONU dijo que se había confirmado la muerte de 331 civiles en la invasión, pero que el número real es probablemente mucho mayor. El gobierno ucraniano dijo a principios de esta semana que más de 2.000 civiles habían muerto por la invasión rusa.
– Con las agencias
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