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Un oligarca ruso sancionado y vinculado a Vladimir Putin ha podido transferir en secreto cientos de millones de dólares entre empresas ficticias, según revelan unos documentos filtrados.
Suleiman Kerimov y sus socios comerciales estarían vinculados a varias empresas opacas con sede en todo el mundo -incluso en Suiza y las Islas Caimán- detrás de la transferencia de 700 millones de dólares (538 millones de libras), según una investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),
Se cree que el Sr. Kerimov es la 130ª persona más rica del mundo, con un valor de 14.300 millones de dólares, y se dice que en su colección privada hay un Boeing 737 construido a medida y un superyate.
Los documentos filtrados del proyecto Pandora Papers Russia, cuyo objetivo es arrojar luz sobre las transacciones encubiertas vinculadas a los oligarcas rusos y a las personas cercanas al Sr. Putin tras la guerra de Ucrania, fueron compartidos con el ICIJ, la BBC, la NBC y otros.
Los documentos supuestamente revelan cómo el Sr. Kerimov y sus asociados han ocultado su riqueza, incluyendo 300 millones de dólares en transferencias electrónicas desde una sociedad de cartera registrada bajo el nombre de un artista del tatuaje suizo a empresas vinculadas al multimillonario y su familia.
La NBC dijo que los documentos mostraban que los funcionarios del banco habían planteado su preocupación por cientos de millones de dólares en transferencias electrónicas entre empresas, y al cruzar los nombres de las empresas con documentos filtrados anteriormente, el medio de comunicación fue capaz de vincular a algunos de los involucrados en las transacciones marcadas con el Sr. Kerimov o sus socios de negocios.
Los documentos también muestran que un contable suizo figuraba como propietario de costosas propiedades en Londres y Francia que, en cambio, eran propiedad del Sr. Kerimov.
Las transferencias de dinero detalladas en los informes se remontan a 2010 y ponen en duda la capacidad de los gobiernos occidentales para sancionar a los ciudadanos más ricos de Rusia con vínculos con el Kremlin, según los expertos.
Tom Keatinge, director del Centro de Estudios de Seguridad y Delitos Financieros del Real Instituto de Servicios Unidos, dijo a la BBC: “Esto sólo muestra el gran desafío que vamos a tener en la aplicación real de las sanciones contra los oligarcas – más allá de la incautación de sus yates y casas en Belgravia”.
En febrero de este año, cuando las fuerzas rusas lanzaron su guerra, el oligarca de 56 años apareció junto a Putin. El Sr. Kerimov fue entonces sancionado por el Reino Unido y la UE.
El Sr. Kerimov, cuya riqueza proviene de grandes participaciones en bancos rusos adquiridas tras el colapso de la Unión Soviética, fue sancionado en 2018 por las autoridades estadounidenses por “ser un funcionario del gobierno de la Federación Rusa”.
El año anterior, fue detenido en Francia y retenido durante dos días, tras haber introducido supuestamente cientos de millones de euros en Francia sin informar del dinero a las autoridades fiscales francesas, incluyendo “20 millones de euros a la vez en maletas”.
El Tesoro de Estados Unidos dijo que el Sr. Kerimov fue acusado de blanquear los fondos a través de la compra de villas, y también fue acusado de no pagar 400 millones de euros en impuestos relacionados con las villas.
El Sr. Kerimov negó enérgicamente cualquier infracción en ese momento. Un abogado del magnate dijo a la NBC: “Después de varios años de investigación, no se ha presentado ninguna incriminación contra nuestro cliente”.
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