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Dos oligarcas moldavos presuntamente implicados en un fraude bancario de mil millones de dólares y en otros planes ilícitos han sido añadidos a una nueva lista de sanciones del Reino Unido, según informó el viernes el ministro británico de Asuntos Exteriores.
Los dos hombres, Ilan Shor, y Vladimir Plahotniuc, huyeron de Moldavia en 2019 al enfrentarse a una serie de cargos de corrupción. Se encontraban entre las 30 personas de todo el mundo sancionadas el viernes por el Reino Unido, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, James Cleverly, en un comunicado.
Las autoridades moldavas alegan que ambos están implicados en un robo bancario de 1.000 millones de dólares a un banco moldavo en 2014. En aquel momento, la suma equivalía aproximadamente a una octava parte del PIB anual del que es uno de los países más pobres de Europa.
La primera ministra de Moldavia, Natalia Gavrilita, saludó la medida del Reino Unido, diciendo que “el círculo alrededor de los corruptos y ladrones en el país se está estrechando.”
“Estamos decididos a garantizar todas las condiciones para que se investigue a los políticos corruptos”, declaró en rueda de prensa, y añadió que quiere que Moldavia “se convierta en un país donde los valores y las normas europeas sean realidades vividas y no un sueño lejano.”
Shor es un hombre de negocios nacido en Israel, donde reside en el exilio desde 2019. También lidera el partido populista y amigo de Rusia Shor, que en los últimos meses ha organizado grandes protestas en la capital de Moldavia, Chisinau, contra el gobierno prooccidental.
Shor también está acusado de soborno para asegurarse su puesto como presidente de un banco moldavo en 2014, y recientemente fue incluido en una lista de sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos por trabajar para intereses rusos y socavar el intento de Moldavia de unirse a la Unión Europea.
En junio, Moldavia, una antigua república soviética de 2,6 millones de habitantes situada entre Rumanía y Ucrania, obtuvo el estatus de país candidato a la UE.
El otro oligarca sancionado, Plahotniuc, es un poderoso hombre de negocios y antiguo político acusado de “capturar y corromper las instituciones estatales de Moldavia”, según el comunicado de Cleverly.
En junio de 2019, Plahotniuc huyó a Estados Unidos desde Moldavia tras fracasar en su intento de formar gobierno con su Partido Democrático. En 2020, Estados Unidos lo declaró persona non grata y ahora las autoridades desconocen su paradero. También él fue incluido en la reciente lista de sanciones de Estados Unidos.
“El soborno de Plahotniuc a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley refleja sus esfuerzos de larga data para capturar y corromper las instituciones judiciales y policiales de Moldavia”, dijo el Departamento de Estado en ese momento.
La Presidenta de Moldavia, Maia Sandu, agradeció el viernes a los socios externos de su país su “apoyo en nuestra lucha contra la corrupción que ha asolado a nuestro Estado y a nuestros ciudadanos.”
En el último año, Moldavia ha tomado un rumbo claramente occidental, y las autoridades están presionando para acabar con la corrupción y reformar el poder judicial. Ocupa el puesto 105 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional.
El Reino Unido dijo el viernes que congelará cualquier activo propiedad de Shor o Plahotniuc en el Reino Unido o sus territorios de ultramar. A los ciudadanos británicos también se les prohíben las transacciones económicas con la pareja, “a quienes se les deniega a partir de ahora la entrada en el Reino Unido.”
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McGrath informó desde Sighisoara, Rumania.
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