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Un estafador de Nueva Jersey que fue indultado por el expresidente Donald Trump fue arrestado y está acusado de estafar a los inversionistas por millones de dólares.
Eliyahu “Eli” Weinstein fue acusado junto con otros cuatro de varios delitos, incluida la conspiración para defraudar a los inversores por más de 35 millones de dólares y la conspiración para obstruir la justicia, según un comunicado de la oficina del fiscal federal de Nueva Jersey. Cada uno de los cinco acusados fue acusado de un cargo de conspiración de fraude electrónico y un cargo de conspiración para obstruir la justicia.
Weinstein recibió una sentencia de prisión federal de 24 años después de ser condenado por dos esquemas de fraude de inversión separados, uno que se desarrolló entre 2004 y 2011, el otro entre 2012 y 2013, en los cuales defraudó a los inversores por aproximadamente $ 230 millones, según un documento judicial.
El 19 de enero de 2021, después de que Weinstein cumpliera menos de ocho de los 24 años, Trump lo perdonó. Poco después de su liberación de prisión, Weinstein puso en marcha un nuevo plan, según el comunicado.
“Alegamos que el Sr. Weinstein participó en un nuevo esquema para estafar a los inversores al ocultar su verdadera identidad”, dijo el agente especial a cargo James E Dennehy del FBI de Newark. El Sr. Weinstein supuestamente usó el alias “Mike Konig” en este nuevo esquema descrito por el FBI.
Weinstein supuestamente dijo en un “audio subrepticio” obtenido por los investigadores en agosto de 2022: “Colectivamente, no les dijimos a todos quién era yo, nadie te daría un centavo si supiera quién era yo. . . porque tengo mala reputación”.
Trabajó con otros cuatro, el documento judicial afirma: Aryeh “Ari” Bromberg, Joel Wittels, Shlomo Erez y Alaa Hattab. Los hombres fueron acusados de tomar “decenas de millones de dólares de inversionistas” a través de la firma Optimus Investments Inc. La mayoría de estos inversionistas eran “familiares, amigos o socios cercanos”, dice el documento.
Weinstein, Bromberg y Wittels recibieron una gran parte del dinero a través de Tryon Management Group LLC, otra empresa que era propiedad y estaba operada por “otros dos conspiradores”, que prometía a los inversores oportunidades para invertir en acuerdos relacionados con mascarillas para el covid-19, “fórmula para bebés escasa” y botiquines de primeros auxilios “con destino a Ucrania”, según el comunicado.
Sin embargo, al no poder pagar a los inversionistas con retornos de inversión legítimos, los hombres decidieron combinar los fondos de los inversionistas de Optimus y Tryon y “usarlos para realizar pagos mensuales a otros inversionistas de manera similar a Ponzi” a partir de febrero de 2022, según el documento.
“Una vez que los dueños de Tryon se enteraron de que Mike Konig era en realidad Weinstein, acordaron con los demandados continuar ocultando la identidad de Weinstein a los inversionistas y recaudar dinero adicional para pagar a los inversionistas existentes de Tryon, todo en un esfuerzo por evitar que el esquema Ponzi se desmorone y para encubrir el fraude”, dice el comunicado.
Los hombres también están acusados de obstruir la justicia después de supuestamente “ocultar los bienes del señor Weinstein” (200 millones de dólares en restitución) adeudados a sus víctimas anteriores, así como supuestamente “ocultar sus innumerables actividades comerciales, que estaban expresamente prohibidas por los términos de su libertad supervisada”, según el documento judicial.
Si son declarados culpables de ambos cargos, cada uno de los cinco hombres se enfrenta a un máximo de 25 años de prisión y multas de “250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida del delito, lo que sea mayor”, según el comunicado.
Además de esto, la Comisión de Bolsa y Valores también presentó una demanda civil contra los hombres y otras dos personas “basada en la misma y adicional conducta”, dice el comunicado.
Weinstein fue una de las 143 personas indultadas por el expresidente Trump en las últimas horas de su mandato.
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