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El imperio inmobiliario de Donald Trump incurrió en un nivel “asombroso” de fraude y prácticas comerciales engañosas durante más de una década, en la que el expresidente y sus socios inflaron “burda y fraudulentamente” el valor de sus propiedades para obtener incentivos fiscales, de préstamos y de seguros, al tiempo que impulsaban sus ambiciones financieras, según la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Una demanda civil de 222 páginas alega que Trump infló su patrimonio para “engañar a los bancos y al pueblo del gran estado de Nueva York”, dijo James a los periodistas el 21 de septiembre.
Describió las múltiples “declaraciones de situación financiera” preparadas por su antigua empresa de contabilidad para casi todas las propiedades de marquesina del Sr. Trump como “exageradas, groseramente infladas, objetivamente falsas y, por lo tanto, fraudulentas e ilegales”.
La demanda sigue a una investigación civil de tres años sobre al menos 23 de sus propiedades y activos, desde su casa del complejo Mar-a-Lago en Florida hasta su torre homónima en Manhattan y campos de golf en Escocia.
La oficina de la Sra. James descubrió que al menos 11 de los estados financieros anuales del Sr. Trump incluían más de 200 valoraciones de activos falsas y engañosas.
“El número de valores de activos burdamente inflados es asombroso, afectando a la mayoría, si no a todas las participaciones inmobiliarias en un año determinado”, según la demanda.
El fiscal general está tratando de prohibir permanentemente el Sr. Trump, así como sus hijos Donald Trump Jr, Ivanka Trump y Eric Trump de tener cualquier oficina con cualquier empresa de Nueva York, y para prohibir el Sr. Trump y su negocio de entrar en cualquier negocio de bienes raíces en el estado durante cinco años, y para perder un cuarto de mil millones de dólares obtenidos a través de las ganancias supuestamente mal habidas obtenido a través de su fraude “persistente”.
Estas son las propiedades y los activos que la oficina del fiscal general alega que fueron fundamentales para un esquema fraudulento orquestado por el Sr. Trump y sus aliados comerciales.
Trump Park Avenue
La propiedad fue valorada en los estados financieros del Sr. Trump con valores que oscilan entre 90,9 millones de dólares y 350 millones de dólares entre 2011 y 2021, según la oficina del fiscal general.
“Los valores reportados de las unidades residenciales no vendidas del edificio Trump Park Avenue fueron significativamente más altos que las valoraciones internas utilizadas por la Organización Trump para la planificación de negocios y no tuvieron en cuenta el hecho de que muchas unidades fueron estabilizadas por el alquiler”, dijo la oficina de la Sra. James.
En julio de 2020, la Organización Trump recibió una tasación que valoraba la propiedad en 84,5 millones de dólares. Pero un estado financiero de 2020 valoró la propiedad en 135,8 millones de dólares.
Torre Trump
Las valoraciones de la torre homónima del señor Trump se basaron en datos “escogidos” y en cifras infladas que no coincidían con las protecciones internas, según la oficina de la señora James. En 2015, utilizando una fórmula diferente, la propiedad fue valorada en 170 millones de dólares más que el valor del año anterior, y casi 250 millones de dólares más que el valor del año siguiente, y 75 millones de dólares más que el valor derivado en cualquier otro año utilizando la fórmula que se utilizó anteriormente.
Apartamento triplex en la Torre Trump
El apartamento tríplex personal del ex presidente en Manhattan fue valorado como de 30.000 pies cuadrados, pero tiene menos de 11.000 pies cuadrados, según la oficina del fiscal general.
En 2015, el apartamento fue valorado en un precio “absurdo” de 327 millones de dólares, poniendo el valor en 29.738 dólares por pie cuadrado, según la oficina de la señora James.
“En la Torre Trump, de 30 años de antigüedad, la venta récord en ese momento fue de apenas 16,5 millones de dólares a un precio de menos de 4.500 dólares por pie cuadrado”, según su oficina.
40 Wall Street
Según la oficina de la Sra. James, la propiedad fue tasada por un banco en 2012 con un valor de 220 millones de dólares, “sin embargo, en la declaración de ese año y del siguiente… 40 Wall Street fue valorado en 527 millones de dólares y 530 millones de dólares, más del doble del valor calculado por los tasadores independientes y profesionales.”
Seven Springs, Condado de Westchester, Nueva York
El Sr. Trump compró la propiedad de 212 acres en 1995 por 7,5 millones de dólares, pero fue valorada en hasta 291 millones de dólares en la última década, basándose en las afirmaciones de que la propiedad estaba zonificada para nueve mansiones que podrían ser vendidas por un beneficio de más de 161 millones de dólares, una “ficción, totalmente no respaldada” por la historia del desarrollo, según la oficina de la Sra. James.
Niketown, Nueva York
En “múltiples ocasiones” entre 2011 y 2019, el Sr. Trump proporcionó “representaciones falsas y engañosas” del valor de la propiedad, mientras que las valoraciones de 2013 a 2018 (excepto en 2015) omitieron “variables clave”, incluyendo el alquilergastos.
“Cuando la escalada de los gastos de alquiler programados se tuvo en cuenta en las valoraciones de 2020 y 2021 de Niketown, a pesar del aumento de las hipótesis de ingresos, el valor reportado de la propiedad cayó de la gama de mediados de 400 millones de dólares a la gama de 225 a 250 millones de dólares”, según la oficina de la Sra. James.
Trump International Hotel and Tower, Las Vegas, Nevada
Antes de 2013, los estados financieros omitieron la participación del 50% del Sr. Trump en la propiedad “porque, a efectos fiscales, el Sr. Trump afirmó que la propiedad no tenía valor”, según la oficina de la Sra. Jame. Mientras tanto, el señor Trump “presentó repetidamente estimaciones de valoración de la propiedad más bajas a las autoridades fiscales de Nevada y valoraciones de la propiedad más altas en sus declaraciones.”
Vornado
El Sr. Trump tenía una participación minoritaria en el negocio, pero sus estados financieros a menudo incluían dinero en efectivo que estaba en manos de esta entidad. “En algunos años estos fondos restringidos representaban casi un tercio de todo el efectivo declarado por el señor Trump”, según la oficina de la señora James.
Mar-a-Lago
La propiedad del ex presidente en Florida fue valorada hasta en 739 millones de dólares, pero “en realidad, el club generaba ingresos anuales de menos de 25 millones de dólares y debería haber sido valorado en más de 75 millones de dólares.”
Los clubes de golf de Trump
La oficina de la Sra. James esboza varios esquemas utilizados con frecuencia para supuestamente inflar el valor de los clubes de golf del Sr. Trump.
Según la demanda, el Sr. Trump no desglosaba cada club, sino que “presentaba su valor como una única partida agregada”.
En el Trump National Golf Club Westchester, en Briarcliff Manor (Nueva York), la valoración de la propiedad dependía de los ingresos previstos por las cifras infladas de los socios, según la demanda. En 2011, eso dependía de que los nuevos miembros pagaran una cuota de casi 200.000 dólares, aunque la mayoría nunca lo hizo. El Sr. Trump también “ordenó específicamente” a los empleados que “redujeran o eliminaran” las cuotas de iniciación para aumentar las afiliaciones, según la oficina de la Sra. James.
Otros esquemas supuestamente aumentaron el valor de los clubes del ex presidente en Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia y Virginia, según la demanda.
El Sr. Trump compró su Trump National Golf Club Jupiter en Júpiter, Florida, por 5 millones de dólares, pero la propiedad se valoró en 62 millones de dólares menos un año después, en 2013, un aumento del 1.100 por ciento, según la demanda.
La Organización Trump “infló falsamente el valor” del Trump National Golf Club de Los Ángeles “al inflar el valor de un número sustancial de lotes potenciales para la venta en las áreas que rodean el campo de golf y, a partir de 2013 hasta 2020, aplicando una prima de marca no revelada del 30% que infló el valor del club de golf”, según la oficina de la Sra. James.
El esquema de la prima supuestamente creó un aumento de casi 50 millones de dólares en la valoración del club de golf en una declaración de 2013.
La Organización Trump también donó 16 lotes, con un valor de 25 millones de dólares al que se llegó “a través de tácticas que manipularon fraudulentamente la valoración, incluyendo ignorar un informe preparado por un ingeniero para evaluar los costes de desarrollo del lote” y no contabilizar el ahorro de costes de una obligación de casi 1 millón de dólares que la empresa evitó al no tener que desarrollar unidades de vivienda asequible allí.
Trump International Golf Links Escocia (Aberdeen)
El campo de golf se valoró en 327 millones de dólares en 2014, basándose en la afirmación de la Organización Trump de que se podrían desarrollar 2.500 viviendas en la propiedad, aunque la empresa solo recibió la aprobación de zonificación para construir menos de 1.500 unidades, según la demanda. Las unidades propuestas por la Organización Trump representaban el 80% de la valoración total de la empresa.
Trump International Golf Links Escocia (Turnberry)
El campo ha operado con pérdidas desde su apertura en 2017, después de que fuera adquirido en 2014 por 60 millones de dólares, con valores de entre 123 y 126,8 millones de dólares en años posteriores, según la demanda, que alega que la Organización Trump se ha basado en una valoración “falsa y engañosa” y que debería haber sido valorada en una cifra mucho menor.
Trump International Hotel & Tower, Chicago
La propiedad no se ha incluido en los estados financieros del Sr. Trump desde 2009 porque “según un testimonio jurado, el Sr. Trump no quería adoptar una posición que entrara en conflicto con su afirmación a las autoridades fiscales de que la propiedad había perdido su valor, y por lo tanto constituía la base de una pérdida sustancial en virtud del código fiscal federal.”
Pero en 2012, el Sr. Trump y la Organización Trump obtuvieron un préstamo de 107 millones de dólares sobre el edificio del Deutsche Bank. El préstamo recibió una ampliación de 45 millones de dólares en 2014, y “el supuesto patrimonio neto del Sr. Trump, de 4.000 millones de dólares, reflejado en su declaración, se utilizó para personalmentegarantizar el préstamo inicial” con un tipo de interés más bajo y favorable, según la oficina de la Sra. James.
Trump National Doral, Miami, Florida
Un acuerdo de préstamo requerido para la propiedad obtenida a través del Deutsche Bank exigía que el Sr. Trump “certificara la veracidad y exactitud” de sus declaraciones como condición del préstamo.
Antigua oficina de correos de Trump, Washington DC
La Organización Trump obtuvo un préstamo de 170 millones de dólares del Deutsche Bank para convertir la propiedad en un hotel de lujo, y luego vendió la propiedad por 375 millones de dólares en 2022, lo que supuso “más de 100 millones de dólares de beneficio neto, que fue el resultado del préstamo que pudo obtener utilizando sus declaraciones falsas y engañosas”, según la oficina del fiscal general.
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