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Los oligarcas rusos fueron avisados durante el discurso del Estado de la Unión de que Estados Unidos venía a por sus “ganancias mal habidas”.
Dos días más tarde, la Casa Blanca anunció los oligarcas que serían sancionados y que estarían en el punto de mira del nuevo grupo de trabajo del Departamento de Justicia “KleptoCapture”.
Entre ellos se encuentran uno de los hombres más ricos de Rusia, compañeros de entrenamiento de judo, antiguos agentes del KGB, el fundador de una granja de trolls y el secretario de prensa personal de Vladimir Putin.
“Nos estamos uniendo a nuestros aliados europeos para encontrar e incautar sus yates sus apartamentos de lujo sus jets privados”, dijo el Sr. Biden durante el Estado de la Unión.
Fue una señal de que Estados Unidos seguiría el ejemplo de la Unión Europea, que ya impuso sanciones a muchos de los miembros del círculo íntimo de Putin.
Estos son los oligarcas que ahora están en el punto de mira económico de Estados Unidos.
Nikolai Tokarev, su esposa Galina, su hija Mayya y sus dos empresas inmobiliarias de lujo
Nikolai Tokarev es director general de Transneft, una importante empresa rusa de petróleo y gas. Transneft transporta el petróleo ruso a través de oleoductos y es una de las empresas estatales más importantes de Rusia. La empresa es uno de los principales patrocinadores del complejo palaciego situado cerca de Gelendzhik, que se considera utilizado personalmente por Putin. Tokarev sirvió en el KGB en la década de 1980 y asumió el control de grandes activos estatales en la década de 2000, cuando Putin consolidó el poder, y ambos han mantenido una estrecha amistad desde entonces.
Boris y Arkady Rotenberg, la esposa de Boris, Karina, y sus hijos Roman y Boris, y los hijos de Arkady, Pavel e Igor, y su hija Liliya
Boris Rotenberg es propietario del banco SMP y su hermano Arkady forma parte de la junta directiva de la Federación Rusa de Hockey sobre Hielo. Arkady fue en su día sparring de judo de Putin y aún juegan juntos al hockey. Es propietario de un complejo de edificios en el Mar Negro conocido como “Palacio de Putin” y tiene una participación en la empresa constructora Mostotrest. Se han beneficiado de contratos multimillonarios con Gazprom y los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, y fueron los responsables de la construcción de un puente que une Crimea con Rusia tras su anexión en 2014. Arkady es propietario de un yate ruso llamado “Rahil”.
Sergei Chemezov, su esposa Yekaterina, su hijo Stanislav y su hijastra Anastasiya
Sergei Chemezov y Putin fueron oficiales del KGB destinados en Dresde. Es miembro del Consejo Supremo de “Rusia Unida” y ocupa altos cargos en empresas controladas por el Estado. Preside el conglomerado Rostec, la principal corporación rusa de defensa y fabricación industrial controlada por el Estado. Rostec, a través de su filial Technopromexport, tiene previsto construir plantas energéticas en Crimea para aumentar su integración en la Federación Rusa. Rosoboronexport, otra filial de Rostec, ha apoyado la integración de las empresas de defensa de Crimea en la industria de defensa rusa.
Igor Shuvalov, sus cinco empresas, su esposa Olga, su hijo Evgeny y su empresa y su jet, y su hija Maria y su empresa
Igor Ivanovich Shuvalov es presidente de la Corporación Estatal de Desarrollo VEB.RF y miembro del Consejo de la Comisión Económica Euroasiática. Anteriormente fue viceprimer ministro de Rusia, en el que cambió las normas presupuestarias para reflejar dos millones más de población tras la anexión ilegal de Crimea.
Yevgeniy Prigozhin, sus tres empresas, su esposa, Polina, su hija Lyubov, y su hijo Pavel
Prigozhin financia la Agencia de Investigación de Internet, más conocida como la granja de trolls rusa mejor que inundó Facebook con memes antes de las elecciones de 2016. El objetivo de la granja de trolls es la influencia en la opinión pública. La empresa se dirige a Ucrania influyendo en las elecciones o en la percepción de la anexión de Crimea o del conflicto en Donbás.
Dmitry Peskov, secretario de prensa de Vladimir Putin
Como secretario de prensa del presidente Putin, Dmitry Peskov ha defendido públicamente la anexión rusa de Crimea y Sebastopol. Calificó las acciones ucranianas encaminadas a poner fin a la ocupación rusa de la península de Crimea como una reivindicación territorial contra Rusia, y ha opinado sobre la imposibilidad de negociar con las autoridades ucranianas. También ha dicho que no hay tropas rusas en Donbás y que las sanciones occidentales no tienen ningún efecto real sobre Rusia.
Alisher Usmanov, su jet privado y su superyate, recién incautados por Alemania
Alisher Usmanov es uno de los hombres más ricos de Rusia y está considerado como uno de los oligarcas favoritos de Putin. Al parecer, resuelve los problemas empresariales de Putin y se le confía el servicio de los flujos financieros. Se dice que ha pagado 6 millones de dólaresal influyente asesor de Vladimir Putin, Valentin Yumashev. Usmanov también ha prestado el uso de sus lujosas residencias para el uso personal del ex presidente ruso Dmitry Medvedev.
Se impusieron restricciones de visado a otros 19 oligarcas rusos y a sus 47 familiares y asociados, aunque no fueron identificados por su nombre en la lista anunciada por la Casa Blanca.
La Task Force KleptoCapture del Departamento de Justicia, por su parte, hará cumplir las sanciones y trabajará para garantizar que no sean evadidas o socavadas a través del lavado de dinero o de las criptomonedas.
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