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Más de tres años después de que los fiscales de Manhattan comenzaran a investigar a Donald Trump -después de acudir al Tribunal Supremo en dos ocasiones para acceder a sus registros fiscales-, está a punto de comenzar el único juicio penal que ha surgido de sus esfuerzos.
No, el ex presidente no va a ser juzgado. Su empresa sí.
La Organización Trump, el holding de los edificios, campos de golf y otros activos de Trump, está acusada de ayudar a algunos altos ejecutivos a eludir los impuestos sobre la renta por las compensaciones que recibían además de sus salarios, como apartamentos gratuitos y coches de lujo.
Trump firmó algunos de los cheques en el centro del caso, pero no está acusado de nada y no se espera que testifique o asista al juicio, que comienza el lunes con la selección del jurado.
Si se le declara culpable, la Organización Trump podría recibir una multa de más de un millón de dólares, pero esa no es la única consecuencia potencial.
No es probable que los ardientes partidarios de Trump le abandonen, sea cual sea el resultado, pero un veredicto de culpabilidad podría obstaculizar la capacidad de su empresa para obtener préstamos y hacer tratos. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, podría utilizar la nube legal como nueva justificación para tratar de expulsar a la empresa de la gestión de un campo de golf propiedad de la ciudad.
El fiscal del distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, ha dicho que la investigación de su oficina sobre Trump está “activa y en curso”, y que no se ha tomado una decisión final sobre si podría enfrentarse a cargos penales en el futuro.
Trump, republicano, ha denunciado la investigación como una “caza de brujas política”.
La Organización Trump ha dicho que no hizo nada malo y que espera “tener nuestro día en la corte.”
El juez Juan Manuel Merchán espera que el juicio penal por fraude fiscal, que se basa en gran medida en los registros financieros y en el testimonio de expertos, dure al menos cuatro semanas una vez que se siente un jurado. Dada la fama de Trump como empresario y político polarizador, podría llevar un tiempo encontrar jurados que sientan que pueden juzgar el caso de forma imparcial.
Se espera que el testigo estrella de la acusación sea Allen Weisselberg, uno de los altos ejecutivos de mayor confianza de Trump.
Weisselberg se declaró culpable en agosto de recibir más de 1,7 millones de dólares en prebendas no tributadas de la empresa, incluyendo la matrícula escolar de sus nietos, un apartamento en Manhattan y coches Mercedes para él y su esposa.
Su testimonio se produce como parte de un acuerdo de culpabilidad que le obliga a cumplir hasta cinco meses en el complejo carcelario de Rikers Island, en Nueva York, aunque podría salir en libertad tras algo más de tres con buena conducta. El ex director financiero de la Organización Trump también debe pagar casi 2 millones de dólares en impuestos, multas e intereses y completar cinco años de libertad condicional.
Weisselberg, de 75 años, tiene un conocimiento íntimo de los negocios financieros de la Organización Trump desde hace casi cinco décadas en la empresa, pero no se espera que implique a Trump o a cualquier miembro de la familia Trump en su testimonio.
Al declararse culpable, Weisselberg se culpó a sí mismo y a otros altos ejecutivos de la Organización Trump, incluido el vicepresidente senior y controlador, Jeffrey McConney.
A McConney se le concedió inmunidad limitada para testificar el año pasado ante un gran jurado y también podría comparecer en el estrado de los testigos en el juicio. El director de seguridad de la empresa, Matthew Calamari Jr., hijo del director de operaciones Matthew Calamari Sr., también recibió inmunidad para testificar ante el gran jurado.
Cuando la Organización Trump y Weisselberg fueron acusados en 2021, los fiscales calificaron el esquema fiscal de “arrollador y audaz” y dijeron que fue “orquestado por los más altos ejecutivos.”
Además de Weisselberg, otros dos ejecutivos de la Organización Trump, que no fueron identificados por su nombre, también recibieron importantes compensaciones por debajo de la mesa, incluyendo el alojamiento y el pago de los arrendamientos de automóviles, dijo la acusación.
“El propósito del esquema era compensar a Weisselberg y a otros ejecutivos de la Organización Trump de una manera que era ‘fuera de los libros'”, dijo la acusación.
La Organización Trump es la entidad a través de la cual el ex presidente gestiona sus numerosas empresas, incluidas sus inversiones inmobiliarias, sus numerosos acuerdos de marketing y sus actividades televisivas.
Los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, han estado a cargo de las operaciones diarias desde que llegó a la presidencia. Debido a que el juicio penal implica cargos contra la entidad corporativa, no contra ningún individuo, los Trump no serán responsables personalmente si un jurado devuelve una sentencia de culpabilidad.veredicto.
El caso penal es uno de los dos casos legales que se abren paso en los tribunales de Nueva York y que amenazan con hacer añicos la fachada dorada del imperio de Trump.
El mes pasado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda civil en la que acusa a Trump y a la Organización Trump de haber engañado a los bancos y a otras personas durante años sobre el valor de sus activos. La demanda civil busca 250 millones de dólares y una prohibición permanente para que Trump haga negocios en el estado.
Una audiencia judicial está programada en ese asunto para el 31 de octubre, ya que James busca un monitor independiente para supervisar las actividades de la Organización Trump después de que ella alegó que la empresa estaba tomando medidas para eludir posibles sanciones, como la incorporación de una nueva entidad llamada Organización Trump II.
Esos no son los únicos desafíos legales a los que se enfrenta Trump mientras sopesa una posible campaña de regreso a la presidencia.
La semana pasada, Trump prestó declaración jurada en una demanda presentada por la columnista de la revista E. Jean Carroll, que dice que la violó a mediados de los años 90 en el probador de unos grandes almacenes.
Mientras tanto, el FBI sigue investigando el almacenamiento de Trump de documentos gubernamentales sensibles en su finca de Mar-a-Lago en Florida.
Un gran jurado especial en Georgia está investigando si Trump y otros intentaron influir en los funcionarios electorales del estado.
El viernes, el comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero emitió una citación a Trump.
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