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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha dicho que su oficina ha “descubierto pruebas significativas” contra Donald Trump y sus hijos Donald Trump Jr e Ivanka Trump de utilizar valoraciones de activos “fraudulentas o engañosas” para obtener préstamos y beneficios fiscales.
Al presentar una moción en un tribunal el martes por la noche, James dijo que su última acción legal obligará a los Trump a cumplir con las citaciones en busca de su testimonio.
En lo que parece ser el relato más detallado de las acusaciones de larga data contra la Organización Trump, la oficina del fiscal general dijo que la presentación dejaba en claro que estaban “directamente involucrados” en una o más de esas transacciones fraudulentas.
“Durante más de dos años, la Organización Trump ha utilizado tácticas dilatorias y litigios en un intento de frustrar una investigación legítima sobre sus transacciones financieras”, dijo la Sra. James.
“Hasta ahora, en nuestra investigación, hemos descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J Trump y la Organización Trump valoraron múltiples activos de manera falsa y fraudulenta y tergiversaron esos valores ante las instituciones financieras para obtener un beneficio económico”.
La acción legal se produjo en respuesta a los intentos del expresidente de impedir legalmente que el fiscal general de Nueva York interrogue a Donald Jr. y a la Sra. Trump bajo juramento.
La Sra. James había emitido una citación contra los tres a principios de diciembre, buscando interrogarlos para la investigación civil.
“Los Trump deben cumplir con nuestras citaciones legales para documentos y testimonios porque nadie en este país puede elegir si la ley se aplica a ellos y cómo. No seremos disuadidos en nuestros esfuerzos por continuar con esta investigación y garantizar que nadie esté por encima de la ley”, agregó la Sra. James.
La presentación dice que su oficina aún no ha llegado a una decisión final sobre si dicha evidencia amerita una acción legal.
La moción tenía como objetivo obtener “testimonio y evidencia necesarios de personal corporativo de alto rango” con una participación cercana en los eventos bajo investigación, según el comunicado.
La oficina de la Sra. James acusó al Sr. Trump y sus hijos de proporcionar a menudo “Declaraciones de la condición financiera” engañosas e inexactas sobre el valor de seis propiedades de Trump, así como la “marca Trump”.
Estas propiedades incluyen clubes de golf en el condado de Westchester y Escocia, el edificio Trump, también llamado 40 Wall Street, en Manhattan y el apartamento tríplex del Sr. Trump en la Torre Trump.
La compañía informó erróneamente el tamaño de la propiedad de 40 Wall Street, según la oficina del fiscal general.
Citó el testimonio de declaración del jefe financiero de Trump durante mucho tiempo. Allen Weisselberg quien fue acusado el año pasado de fraude fiscal en una investigación criminal paralela.
La investigación de la Sra. James se desarrolla paralelamente a las investigaciones criminales del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
La Sra. James y el Sr. Bragg son ambos demócratas y sus acusaciones han sido denunciadas como una “cacería de brujas” por parte del Sr. Trump.
Esto también ocurre cuando Trump y los miembros de su familia enfrentan investigaciones por parte del comité selecto de la Cámara que está trabajando para examinar su papel en la insurrección del 6 de enero en el edificio del Capitolio.
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