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Una empresa de redes sociales respaldada por Donald Trump ha sido investigada por fiscales federales de Nueva York por posible blanqueo de dinero.
A fines de 2021 y principios de 2022, Trump Media & Technology Group (TMTG), propietaria de Truth Social, recibió un total de $ 8m en préstamos con orígenes potencialmente dudosos, The Guardian informacitando múltiples fuentes anónimas con conocimiento de la investigación y un recibo bancario que muestra la transferencia.
Los fondos procedían de un fideicomiso y pasaban por el Paxum Bank, registrado en la isla caribeña de Dominica, que es propiedad en parte de Anton Postolnikov, quien parece estar relacionado con Aleksandr Smirnov, aliado de Vladimir Putin, una conexión rusa que despertó el interés de la fiscalía estadounidense del distrito sur de Nueva York, según el informe.
Will Wilkerson, ex cofundador de TMTG, dijo que la compañía sopesó devolver el dinero debido a sus orígenes poco claros, pero decidió no hacerlo porque los fondos estaban disminuyendo y devolver 8 millones de dólares sería un gran golpe financiero.
En 2021, la Comisión del Mercado de Valores inició una investigación preliminar sobre la fusión aún pendiente de TMTG con Digital World Acquisition Corp (DWAC), una sociedad de adquisiciones con fines especiales, cuya posible vinculación con el grupo Trump le permitiría cotizar en bolsa.
Ese mismo año, otro regulador federal, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, comenzó a sondear el acuerdo, centrándose, como The New York Times informó, en un frenesí de comercio en DWAC en las semanas antes de que anunciara los planes de fusión con TMTG.
El año pasado, el Sr. Wilkerson, antiguo ejecutivo de TMTG, alegó que en 2021 la empresa de Trump mantuvo “conversaciones sustanciales” sobre la fusión con DWAC que no reveló, una violación de las leyes de divulgación.
En una presentación judicial de 2022, TMTG argumentó que esas discusiones eran demasiado preliminares para requerir divulgación. La compañía dijo The New York Times en octubre que mantiene una “cultura de cumplimiento”.
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