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La oficina del fiscal general de Nueva York dijo el martes por la noche a un tribunal que sus investigadores habían descubierto evidencia de que la compañía del presidente Donald Trump usó valoraciones de activos “fraudulentas o engañosas” para obtener préstamos y beneficios fiscales.
El expediente judicial dijo que las autoridades estatales aún no han decidido si iniciar una demanda civil en relación con las acusaciones, pero que los investigadores deben interrogar a Trump y a sus dos hijos mayores como parte de la investigación.
Trump y sus abogados dicen que la investigación tiene motivaciones políticas.
En los documentos judiciales, la oficina de la fiscal general Letitia James dio su informe más detallado hasta el momento de su investigación sobre las acusaciones de que la compañía de Trump tergiversó repetidamente el valor de los activos para obtener condiciones de préstamo favorables o reducir su carga fiscal.
La Organización Trump, dijo, había exagerado el valor de las donaciones de tierras realizadas en Nueva York y California en documentos presentados al IRS para justificar varios millones de dólares en deducciones fiscales.
La compañía informó erróneamente el tamaño del penthouse de Trump en Manhattan, diciendo que era casi tres veces su tamaño real, una diferencia en el valor de alrededor de $ 200 millones, dijo la oficina de James, citando el testimonio de declaración del jefe financiero de Trump, Allen Weisselberg, quien fue acusado el año pasado de impuestos. fraude en una investigación penal paralela.
La oficina de James detalló sus hallazgos en una moción judicial que busca obligar a Trump, su hija Ivanka Trump y su hijo Donald Trump Jr. a cumplir con las citaciones en busca de su testimonio.
Los investigadores, según los documentos judiciales, habían “desarrollado evidencia adicional significativa que indica que la Organización Trump usó valoraciones de activos fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales”.
Se dejaron mensajes en busca de comentarios con los abogados de los Trump.
El equipo legal de Trump ha tratado de bloquear las citaciones, calificándolas de “una maniobra inconstitucional y sin precedentes”. Dicen que James está tratando de manera inapropiada de obtener testimonio que luego podría usarse en la investigación criminal paralela, supervisada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
Trump demandó a James en un tribunal federal el mes pasado, buscando poner fin a su investigación. En la demanda, sus abogados afirmaron que el fiscal general, un demócrata, había violado los derechos constitucionales del republicano en un “esfuerzo apenas disimulado para difamar públicamente a Trump y sus asociados”.
En el pasado, el expresidente republicano denunció la investigación de James y la investigación de Bragg como parte de una “cacería de brujas”.
En un comunicado el martes por la noche, la oficina de James dijo que no ha decidido si la evidencia descrita en los documentos judiciales del martes amerita una acción legal, pero que la investigación debe continuar sin obstáculos.
“Durante más de dos años, la Organización Trump ha utilizado tácticas dilatorias y litigios en un intento de frustrar una investigación legítima sobre sus transacciones financieras”, dijo James. “Hasta ahora, en nuestra investigación, hemos descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron múltiples activos de manera falsa y fraudulenta y tergiversaron esos valores ante las instituciones financieras para obtener un beneficio económico”.
Aunque la investigación civil de James está separada de la investigación criminal, su oficina ha estado involucrada en ambas, enviando a varios abogados a trabajar codo con codo con los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.
Anteriormente, un juez se puso del lado de James en otros asuntos relacionados con la investigación, incluida la declaración de otro hijo de Trump, el ejecutivo de la Organización Trump, Eric Trump, después de que sus abogados cancelaran abruptamente una declaración programada.
El año pasado, el fiscal de distrito de Manhattan presentó cargos de fraude fiscal contra la Organización Trump y Weisselberg, su director financiero durante mucho tiempo.
Weisselberg se declaró inocente de los cargos que alegaban que él y la compañía evadieron impuestos sobre lucrativos beneficios complementarios pagados a ejecutivos.
Ambas investigaciones están relacionadas, al menos en parte, con las acusaciones hechas en los informes de noticias y por el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tenía antecedentes de tergiversar el valor de los activos.
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