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La mujer que dirige las investigaciones civiles y penales sobre el imperio empresarial de Donald Trump, las propiedades inmobiliarias de su familia y las propiedades emblemáticas del expresidente ha revelado la imagen más clara hasta el momento de uno de los varios casos que involucran al expresidente y su familia, derivados de años de denuncias sobre su riqueza inflada.
Al ingresar a su tercer año en el cargo, la oficina de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, supervisa varias investigaciones de alto perfil que involucran al menos a dos ex funcionarios electos, se ha enfrentado a la Asociación Nacional del Rifle y sigue siendo un objetivo frecuente del ex presidente, quien se ha burlado repetidamente de sus investigaciones.
La Sra. James, quien presentó varias demandas contra la administración Trump, acusó a la familia Trump y a la Organización Trump con sede en Nueva York de prácticas “fraudulentas o engañosas”, incluida la tergiversación repetida del valor de los activos, “para obtener una serie de beneficios económicos, que incluyen préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales”.
Aún no se han presentado cargos, pero sus últimas presentaciones el 18 de enero marcan el cuenta más detallada hasta ahora luego de acusaciones de larga data que involucran a la Organización Trump y su familia.
Su oficina también solicitó a la corte que exija el testimonio del expresidente, su hija Ivanka Trump y su hijo mayor Donald Trump Jr.
El segundo hijo mayor de Trump, Eric, testificó en una declaración jurada en septiembre de 2020, durante la cual supuestamente se negó a responder preguntas más de 500 veces para evitar incriminarse a sí mismo.
“Durante más de dos años, la Organización Trump ha utilizado tácticas dilatorias y litigios en un intento de frustrar una investigación legítima sobre sus transacciones financieras”, dijo James en un comunicado.
Su investigación ha “descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J Trump y la Organización Trump valoraron múltiples activos de manera falsa y fraudulenta y tergiversaron esos valores ante las instituciones financieras para obtener un beneficio económico”, dijo.
Entre los hallazgos de la investigación, la compañía tergiversó el valor estimado del penthouse de Trump en Manhattan en $200 millones, diciendo que era casi tres veces su tamaño real.
Dichos estados de cuenta se enviaron a los bancos para obtener líneas de crédito y cumplir con los términos de los préstamos existentes, según la oficina de la Sra. James. Esas declaraciones infladas ayudaron a Trump a obtener $300 millones en préstamos de Deutsche Bank, según su oficina.
La investigación civil es independiente de una investigación criminal que la Sra. James está llevando a cabo junto con el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, centrándose en el uso del expresidente de “declaraciones de condición financiera” en la búsqueda de préstamos bancarios y pólizas de seguro.
Esa oficina acusó a la empresa y a su director financiero, Allen Weisselberg, de cargos penales de fraude fiscal el verano pasado. Están acusados de conspirar para pagar a los altos ejecutivos importantes beneficios adicionales extracontables.
Los Trump han tratado de anular las citaciones para su testimonio, acusando a la Sra. James de iniciar una cacería de brujas política, y han demandado a su oficina en un tribunal federal en un esfuerzo por poner fin a la investigación o recusarse de ella.
“Ella estafó a los neoyorquinos al basar toda su candidatura en la promesa de conseguir a Trump a toda costa sin haber visto una pizca de evidencia y en violación de todas las reglas éticas concebibles”, dijo un portavoz de la Organización Trump en un comunicado.
Sin embargo, la Sra. James dice que su oficina continuará con la investigación “sin inmutarse” porque “nadie está por encima de la ley, ni siquiera alguien con el nombre de Trump”.
“La Organización Trump ha tratado continuamente de retrasar nuestra investigación sobre sus tratos comerciales y ahora Donald Trump y su empresa homónima han presentado una demanda como intento de ataque colateral a esa investigación”, dijo en un comunicado.
“Para ser claros, ni el señor Trump ni la Organización Trump pueden dictar si responderán por sus acciones y dónde”, dijo.
Frente a una multitud en un mitin en Arizona el 15 de enero, el ex presidente reprodujo clips de la Sra. James, en los que las palabras “liberal desquiciado” estaban superpuestas en su rostro.
“Mantenga a nuestros fiscales fuera de la política porque esto también podría funcionar mucho en la otra dirección, y todo lo que se necesita son algunos votos más y funcionará en la otra dirección. Y eso sería muy, muy triste”, dijo.
La Sra. James, de 62 años, creció en Brooklyn, asistió a la facultad de derecho en la Universidad de Howard y se desempeñó como defensora pública en Nueva York con Legal Aid Society antes de ingresar a la política.
Sirvió en el consejo de la ciudad de Nueva York durante 10 años, convirtiéndose en la primera candidata del Partido de las Familias Trabajadoras en ganar un cargo público en el estado. En 2013, se postuló como demócrata para el puesto de defensor público de la ciudad, un organismo de control de toda la ciudad, el primero en la fila para suceder al alcalde.
La Sra. James ganó las elecciones para fiscal general en 2018, convirtiéndose en la primera persona y mujer negra en ganar un cargo estatal en Nueva York. Fue inaugurada el 1 de enero de 2019.
Al comienzo de la pandemia de Covid-19, su oficina abrió una investigación preliminar sobre muertes y denuncias de negligencia en hogares de ancianos, descubrió casi 1,000 quejas y alegó que el Departamento de Salud y los hogares de ancianos del estado muertes subestimadas hasta en un 50 por ciento.
En agosto, la Sra. James publicó un informe explosivo luego de una investigación sobre las acusaciones de que el entonces gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a 11 mujeres mientras estaba en el cargo. Sus hallazgos fueron corroborados en una investigación separada de los legisladores estatales.
Su informe encontró que el Sr. Cuomo participó en “tocamientos no deseados y no consensuados, además de hacer numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sugerente y sexual que crearon un ambiente de trabajo hostil para las mujeres”.
Ese mes, Cuomo, que ha negado las acusaciones de irregularidades, renunció a su tercer mandato y se enfrenta a una posible investigación penal sobre las denuncias de abuso y la probabilidad de una investigación de juicio político de semanas de duración derivada del informe, así como del manejo de su administración de La crisis del Covid-19 en las residencias de ancianos.
James está investigando por separado si Cuomo usó recursos públicos para escribir y promover su libro que relata la respuesta de su administración a la pandemia.
En octubre de 2021, la Sra. James ingresó a la carrera por la gobernación de Nueva York a fines de octubre, desafiando a Kathy Hochul, quien reemplazó al Sr. Cuomo luego de su renuncia.
La Sra. James terminó su candidatura en diciembre y decidió que “debe continuar mi trabajo como fiscal general”.
Su candidatura para otro mandato como fiscal general también sacude el campo en las próximas elecciones primarias, en las que el candidato progresista Zephyr Teachout y Daniel Goldman, un exfiscal federal que ayudó a los demócratas de la Cámara en su primera investigación de juicio político contra Trump, también entraron en la carrera. .
Con un enfoque renovado en la búsqueda de un segundo mandato en el cargo, la Sra. James ha arrojado una amplia red en sus investigaciones sobre su enemigo de larga data, asegurando el testimonio de empleados, corredores, abogados, expertos en golf y otras personas actuales y anteriores de la Organización Trump con vínculos con los tratos comerciales en expansión del ex presidente, que abarcan más de una década.
“Hay una serie de investigaciones y casos importantes en curso”, dijo James en un comunicado en diciembre, “y tengo la intención de terminar el trabajo”.
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