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La mujer que lidera las investigaciones civiles y penales sobre el imperio empresarial de Donald Trump, las propiedades inmobiliarias de su familia y las propiedades emblemáticas del ex presidente ha desvelado la imagen más clara hasta ahora de uno de los varios casos que implican al ex presidente y a su familia, derivados de años de acusaciones sobre su riqueza inflada.
Ahora, el expresidente, su hijo Donald Jr y su hija Ivanka deberán declarar en un plazo de 21 días, según una sentencia del 17 de febrero.
“No se permitirá que nadie se interponga en el camino de la búsqueda de la justicia, sin importar lo poderoso que sea”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.
Al entrar en su tercer año en el cargo, la fiscal general está supervisando varias investigaciones de alto perfil que implican al menos a dos ex funcionarios electos, se ha enfrentado a la Asociación Nacional del Rifle y sigue siendo un objetivo frecuente del ex presidente, que se ha burlado repetidamente de sus investigaciones.
La Sra. James, que presentó varias demandas contra la administración Trump, ha acusado a la familia Trump y a la Organización Trump, con sede en Nueva York, de prácticas “fraudulentas o engañosas”, incluyendo la tergiversación repetida del valor de los activos, “para obtener una serie de beneficios económicos, incluyendo préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales.”
Todavía no se han presentado cargos, pero el últimos archivos de su oficina marcan la más detallado hasta ahora a raíz de las denuncias de larga data que involucran a la Organización Trump y su familia.
El segundo hijo del señor Trump, Eric, prestó declaración jurada en septiembre de 2020, durante la cual supuestamente se negó a responder a las preguntas más de 500 veces para evitar incriminarse potencialmente.
“Durante más de dos años, la Organización Trump ha utilizado tácticas de demora y litigios en un intento de frustrar una investigación legítima sobre sus negocios financieros”, dijo la Sra. James en un comunicado.
Su investigación ha “descubierto pruebas significativas que sugieren que Donald J Trump y la Organización Trump valoraron falsa y fraudulentamente múltiples activos y tergiversaron esos valores a las instituciones financieras para obtener un beneficio económico”, dijo.
Entre los hallazgos de la investigación, la empresa tergiversó el valor estimado del ático del señor Trump en Manhattan en 200 millones de dólares, diciendo que era casi tres veces su tamaño real.
Estas declaraciones se presentaron a los bancos para obtener líneas de crédito y para cumplir con las condiciones de los préstamos existentes, según la oficina de la Sra. James. Esas declaraciones infladas ayudaron a Trump a obtener 300 millones de dólares en préstamos del Deutsche Bank, según su oficina.
La investigación civil es independiente de una investigación penal que la Sra. James está llevando a cabo junto con el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, centrándose en el uso del ex presidente de “declaraciones de la condición financiera” en la búsqueda de préstamos bancarios y pólizas de seguros.
Esa oficina acusó a la empresa y a su director financiero, Allen Weisselberg, de cargos de fraude fiscal el verano pasado. Se les acusa de conspirar para pagar a los altos ejecutivos importantes beneficios adicionales fuera de los libros.
Los Trump han tratado de anular las citaciones para su testimonio, acusando a la Sra. James de lanzar una caza de brujas política, y han demandado a su oficina en un tribunal federal en un esfuerzo por poner fin a la investigación o recusarse de ella.
“Defraudó a los neoyorquinos al basar toda su candidatura en la promesa de atrapar a Trump a toda costa sin haber visto una sola prueba y violando todas las normas éticas imaginables”, dijo un portavoz de la Organización Trump en un comunicado.
La señora James, sin embargo, dice que su oficina continuará su investigación “sin inmutarse” porque “nadie está por encima de la ley, ni siquiera alguien con el nombre de Trump.”
“La Organización Trump ha tratado continuamente de retrasar nuestra investigación sobre sus negocios y ahora Donald Trump y su compañía homónima han presentado una demanda como un intento de ataque colateral a esa investigación”, dijo en un comunicado.
“Para ser claros, ni el señor Trump ni la Organización Trump pueden dictar si van a responder por sus acciones y dónde”, dijo.
El 15 de enero, ante una multitud en un mitin en Arizona, el ex presidente reprodujo clips de la Sra. James, en los que las palabras “liberal desquiciada” se superponían a su rostro.
“Mantengan a nuestros fiscales fuera de la política porque esto podría funcionar también en la otra dirección, y todo lo que se necesita son unos pocos votos más y funcionará en la otra dirección. Y eso sería muy, muy triste”, dijodijo.
La Sra. James, de 62 años, creció en Brooklyn, estudió derecho en la Universidad de Howard y trabajó como defensora pública en Nueva York con la Sociedad de Ayuda Legal antes de entrar en la política
Formó parte del consejo de la ciudad de Nueva York durante 10 años, convirtiéndose en la primera candidata presentada por el Partido de las Familias Trabajadoras en ganar un cargo público en el estado. En 2013, se presentó como demócrata para el puesto de defensora pública de la ciudad, un organismo de control de la ciudad que es el primero en suceder al alcalde.
La Sra. James ganó las elecciones a fiscal general en 2018, convirtiéndose en la primera persona negra y mujer en ganar un cargo estatal en Nueva York. Tomó posesión de su cargo el 1 de enero de 2019
Al inicio de la pandemia de Covid-19, su oficina abrió una investigación preliminar sobre las muertes y las denuncias de negligencia en los hogares de ancianos, descubriendo casi 1.000 quejas y alegando que el Departamento de Salud del estado y los hogares de ancianos subestimaron las muertes hasta en un 50%.
En agosto, la Sra. James publicó un informe demoledor a raíz de una investigación sobre las acusaciones de que el entonces gobernador Andrew Cuomo había acosado sexualmente a 11 mujeres durante su mandato. Sus conclusiones fueron corroboradas en una investigación separada de los legisladores estatales.
Su informe concluyó que el Sr. Cuomo realizó “tocamientos no deseados y no consentidos, así como numerosos comentarios ofensivos de carácter sugestivo y sexual que crearon un ambiente de trabajo hostil para las mujeres”.
Ese mes, el Sr. Cuomo -que ha negado las acusaciones de infracción- renunció a su tercer mandato, enfrentándose a una posible investigación penal sobre las acusaciones de abuso y a la probabilidad de una investigación de impugnación de semanas de duración derivada del informe, así como de la gestión de su administración de la crisis de Covid-19 en las residencias de ancianos.
La Sra. James está llevando a cabo una investigación separada sobre si el Sr. Cuomo utilizó recursos públicos para escribir y promocionar su libro sobre la respuesta de su administración a la pandemia.
En octubre de 2021, la Sra. James se presentó a la carrera por la gobernación de Nueva York a finales de octubre, estableciendo un desafío contra Kathy Hochul, que sustituyó al Sr. Cuomo tras su dimisión.
La Sra. James puso fin a su candidatura en diciembre, decidiendo que “debe continuar mi trabajo como fiscal general.”
Su candidatura para otro mandato como fiscal general también sacude el campo en las próximas elecciones primarias, en las que el candidato progresista Zephyr Teachout y Daniel Goldman, un ex fiscal federal que ayudó a los demócratas de la Cámara en su primera investigación de destitución contra el Sr. Trump, también han entrado en la carrera.
Con un enfoque renovado en la búsqueda de un segundo mandato en el cargo, la Sra. James ha lanzado una amplia red en sus investigaciones de su enemigo de larga data – asegurando el testimonio de los empleados actuales y anteriores de la Organización Trump, corredores, abogados, expertos en golf y otros con vínculos con los negocios en expansión del ex presidente, que abarca más de una década.
“Hay una serie de investigaciones y casos importantes que están en marcha”, dijo la señora James en un comunicado en diciembre, “y tengo la intención de terminar el trabajo”.
Esta historia se publicó por primera vez el 22 de enero.
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