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La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha acusado al barón de la criptodivisa Sam Bankman-Fried de estafar a los inversores de FTX, informó Associated Press.
La noticia de los cargos presentados el martes contra el Sr. Bankman-Fried, el ex director ejecutivo de la bolsa de criptodivisas en quiebra FTX, llegó menos de un día después de haber sido detenido por las autoridades locales en las Bahamas en nombre del gobierno de EE.UU..
En el comunicado de la SEC, los reguladores acusaron al barón de las criptomonedas, de 30 años, de estafar a los inversores en lo que los reguladores calificaron de “castillo de naipes”, y añadieron que solicitarían una orden judicial para impedirle operar con valores en el futuro, excepto para su cuenta personal, y una sanción civil, entre otras acciones.
Se espera que la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas anuncien cargos por separado más tarde el martes, según informó la SEC a Reuters.
Los fiscales de la ciudad de Nueva York anunciaron el lunes por la noche que el Sr. Bankman-Fried había sido detenido por las autoridades locales sobre la base de una acusación sellada de su oficina.
El fiscal general de Bahamas lo confirmó en una carta en la que afirmaba que esperaba una solicitud de extradición estadounidense y que la estudiaría de acuerdo con la legislación bahameña.
Fortune informó la semana pasada de que los fiscales estadounidenses estaban estudiando cargos de fraude contra el Sr. Bankman-Fried y examinando las transferencias financieras que realizó mientras FTX se inclinaba hacia la insolvencia.
Se produce después de seis semanas de caos financiero que acabó con la tercera mayor bolsa de criptomonedas del mundo y humilló a su pintoresco fundador de 30 años, comúnmente conocido como SBF.
El anuncio del martes de la SEC llega el mismo día que el Sr. Bankman-Fried se había fijado para testificar voluntariamente ante el Congreso sobre el fracaso de su criptointercambio.
Aunque en un principio se le había pasado el plazo para confirmar su asistencia al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. por el colapso de su criptointercambio, Bankman-Fried tuiteó la semana pasada que estaba “dispuesto a testificar” en la audiencia del 13 de diciembre, pero añadió que lo haría a distancia desde su base en las Bahamas.
“Todavía no tengo acceso a gran parte de mis datos, ni profesionales ni personales. Así que hay un límite a lo que podré decir, y no seré tan útil como me gustaría,” añadió.
“Pero como la comisión sigue pensando que sería útil, estoy dispuesto a declarar el día 13”.
Las consecuencias del colapso de la bolsa del criptobarón, FTX, comenzaron hace seis semanas después de que los usuarios comenzaran a inundar la plataforma para retirar alrededor de 5.000 millones de dólares en criptoactivos en el transcurso de un solo día.
Expertos en la materia han especulado durante entrevistas con CNBC que si los fiscales federales persiguen el fraude electrónico o bancario contra el Sr. Bankman-Fried podría enfrentarse a cadena perpetua sin posibilidad de libertad supervisada.
Por su parte, Bankman-Fried, de 30 años, ha afirmado que no hizo un uso indebido del dinero de sus clientes “a sabiendas” y que cree que con el tiempo recuperarán su dinero, según una entrevista de Andrew Ross Sorkin en el New York Times.
“Nunca quise cometer fraude contra nadie. Me sorprendió lo que ocurrió este mes”. El Sr. Bankman-Fried dijo.
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