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Un jurado federal en Brooklyn escuchará el lunes las declaraciones de apertura en el juicio por corrupción de un ex ejecutivo de Goldman Sachs acusado del multimillonario saqueo de un fondo de inversión estatal de Malasia.
Los propios abogados de Roger Ng describen el saqueo de 4.500 millones de dólares del fondo de inversión estatal 1MDB como “quizá el mayor atraco de la historia del mundo”. Pero sostienen que los fiscales estadounidenses convirtieron al ex banquero en el chivo expiatorio de los fallos “corporativos” de Goldman que permitieron el colosal fraude.
De hecho, sus abogados sostienen que fue Ng quien dio las primeras señales de alarma sobre Low Taek Jho, el financiero malayo y fugitivo conocido como Jho Low, acusado de ser el artífice de la masiva trama de blanqueo de dinero y sobornos.
Los fiscales federales afirman que el desfalco financió gastos suntuosos en joyas, arte, un superyate y propiedades inmobiliarias de lujo. El botín incluso ayudó a financiar películas de Hollywood, incluida la película de 2013 de Leonardo DiCaprio “El lobo de Wall Street”.
Ex jefe de la banca de inversión en Malasia, Ng es el único banquero de Goldman que será juzgado por el escándalo del 1MDB. Se espera que el proceso en el tribunal federal de Brooklyn dure varias semanas.
Ng, de 49 años, se ha declarado inocente de los cargos de conspiración para blanquear dinero y de violación de una ley contra el soborno. Los fiscales federales dicen que conspiró con Low para blanquear los fondos robados a través del sistema financiero estadounidense. Dicen que desempeñó un papel clave en un esquema en el que el dinero blanqueado también se utilizó para sobornar a funcionarios extranjeros.
Marc Agnifilo, abogado defensor de Ng, no quiso hacer comentarios. Agnifilo escribió en documentos judiciales que Ng “no estuvo en absoluto involucrado en los impresionantes delitos cometidos por otros”. El único papel de Ng, dijo, fue presentar a Low a superiores “mucho más involucrados” en Goldman.
“En lo que quizá sea el giro más asombroso del caso, fue Roger Ng quien ya en marzo de 2010 advirtió específicamente a sus superiores en Goldman que Low era una persona políticamente expuesta, que Low no era de fiar y que Goldman debía tener precaución al tratar con Low”, escribió el abogado defensor.
Se envió un mensaje a Goldman Sachs en busca de comentarios. Una filial de Goldman Sachs admitió haber conspirado “a sabiendas y voluntariamente” para violar las leyes estadounidenses contra el soborno, y aceptó pagar más de 2.900 millones de dólares. Las multas incluyen unos 600 millones de dólares en beneficios que Goldman obtuvo del escándalo del 1MDB. Esto se suma a los 3.900 millones de dólares que Goldman pagó a Malasia.
Low, que mantiene su inocencia, se hizo muy conocido en las escenas de clubes de Nueva York y Los Ángeles. En 2012, organizó una fastuosa fiesta de 31 años a la que asistieron DiCaprio, Kim Kardashian y otras celebridades, una fiesta descrita por The Wall Street Journal como la “fiesta más salvaje que haya visto (Las) Vegas.”
Las ventas de bonos organizadas por Goldman Sachs para el fondo de inversión 1MDB sirvieron para que los socios de Najib Razak, el ex primer ministro de Malasia, robaran y blanquearan miles de millones durante varios años.
Najib creó el 1MDB cuando llegó al poder en 2009, aparentemente para acelerar el desarrollo económico de Malasia. Pero el fondo amasó miles de millones en deudas y, en 2018, acabó derribando su gobierno. En 2020, fue declarado culpable en Malasia de abuso de poder y otros cargos y condenado a 12 años de cárcel.
Otro exbanquero de Goldman, Tim Leissner, se declaró culpable en 2018 de pagar millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales a funcionarios del gobierno en Malasia y Abu Dhabi. Se le ordenó renunciar a 43,7 millones de dólares como parte de su declaración de culpabilidad y se espera que testifique contra Ng.
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