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Un usuario observador de Twitter que rastrea las operaciones de criptodivisas puede haber ayudado a los funcionarios federales a presentar cargos contra tres hombres acusados de más de 1 millón de dólares de uso de información privilegiada en la popular plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase.
El jueves, el Departamento de Justicia anunció cargos contra tres hombres: los hermanos Ishan Wahi, de 32 años, de Seattle, un ex gerente de producto en Coinbase; su hermano, Nikhil Wahi, de 26 años; y Sameer Ramani, un asociado.
Juntos, supuestamente utilizaron la información de la empresa sobre cuándo iban a cotizar varias criptodivisas en Coinbase para realizar operaciones antes de que se produjera una subida de precios prevista. Se estima que ganaron 1,5 millones de dólares en el proceso.
Coinbase es la plataforma de intercambio de criptomonedas más importante de Estados Unidos, y este país es el mercado de criptomonedas más dinámico del mundo, por lo que una cotización en la plataforma suele ser una forma segura de que una moneda digital suba de precio.
“Nuestro mensaje con estos cargos es claro: el fraude es el fraude es el fraude, ya sea que ocurra en la blockchain o en Wall Street”, dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en una declaración a la Washington Post.
El caso, que fue investigado en colaboración con la Comisión de Valores y Bolsa, es el primer caso de uso de información privilegiada que involucra a los mercados de criptomonedas.
Los funcionarios arrestaron a los hermanos Wahi en Seattle el jueves por la mañana.
Los abogados de Ishan Wahi dijeron a Law.com él “es inocente de todo delito y tiene la intención de defenderse enérgicamente”.
El Sr. Ramani sigue en libertad.
Según archivos judiciales de los fiscalesel trío supuestamente utilizó un chat privado para comunicarse sobre los listados de criptomonedas de los que Ishan Wahi tuvo conocimiento. El grupo supuestamente comerciaba con tokens como TRIBE, XYO, ENS y POWR como resultado de dichas conversaciones, y utilizaba una serie de cuentas y carteras digitales anónimas para ocultar sus operaciones. Sus actividades acabaron siendo descubiertas.
Jordan Fish, que se hace llamar @cobie en Twitter y es influyente en el espacio de las criptomonedas, dijo en un post de abril que había detectado una cuenta de criptomonedas que “compró cientos de miles de dólares de tokens que aparecían exclusivamente en el post del listado de activos de Coinbase unas 24 horas antes de que se publicara, rofl.”
Más tarde ese mes, Coinbase dijo que estaba investigando las filtraciones en la empresa.
En mayo, la compañía le dijo a Ishan Wahi que tenía que ir a una reunión en persona, lo que le llevó a reservar un vuelo de ida a la India programado para salir al día siguiente, según los funcionarios.
La empresa acabó despidiendo al Sr. Wahi y dijo que había proporcionado información de sus investigaciones internas al Departamento de Justicia.
“Coinbase se toma muy en serio las acusaciones de uso indebido de la información de la empresa, como demuestra nuestra rápida investigación de este asunto”, dijo la empresa.
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