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Se espera que el antiguo jefe de finanzas de Donald Trump se declare culpable tan pronto como el jueves en un caso de evasión fiscal que es el único proceso penal que surge de una larga investigación sobre la empresa del ex presidente, dijeron a The Associated Press tres personas familiarizadas con el asunto.
El director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, tenía previsto ser juzgado en octubre por las acusaciones de que se llevó más de 1,7 millones de dólares en compensaciones fuera de los libros de la compañía, incluyendo alquileres, pagos de coches y matrículas escolares.
Los fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan y los abogados de Weisselberg se reunieron el lunes con el juez que supervisa el caso, Juan Manuel Merchán, según los registros judiciales. El juez programó entonces una audiencia sobre el asunto para el jueves a las 9 de la mañana, pero no especificó el motivo.
Las personas que hablaron con la AP lo hicieron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el caso. Dijeron que el propósito de la audiencia del jueves era que Weisselberg se declarara culpable, pero advirtieron que los acuerdos de declaración de culpabilidad a veces se desmoronan antes de que se concreten en el tribunal.
El abogado de Weisselberg, Nicholas Gravante Jr., dijo el lunes a The New York Times que Weisselberg ha participado en negociaciones para resolver el caso, pero no especificó los términos de un posible acuerdo de culpabilidad. Contactado por la AP, Gravante declinó hacer comentarios.
El Times, citando a dos personas con conocimiento del asunto, dijo que se esperaba que Weisselberg recibiera una sentencia de cinco meses de cárcel, lo que lo haría elegible para ser liberado después de unos 100 días. El acuerdo no requeriría que Weisselberg testificara o cooperara de alguna manera con una investigación criminal en curso sobre las prácticas comerciales de Trump.
La empresa de Trump, la Organización Trump, también está acusada en el caso, pero no parece estar involucrada en las conversaciones del acuerdo. Weisselberg y la Organización Trump se han declarado inocentes.
La oficina del fiscal del distrito de Manhattan declinó hacer comentarios. Se dejó un mensaje en busca de comentarios a un abogado de la Organización Trump.
La noticia de las negociaciones de Weisselberg para declararse culpable se produjo días después de que el juez denegara las peticiones de sus abogados y de la Organización Trump para desestimar el caso. El juez retiró un cargo de fraude fiscal contra la compañía citando la prescripción, pero más de una docena de otros cargos permanecen.
Al solicitar la desestimación del caso, los abogados de Weisselberg argumentaron que los fiscales de la oficina del fiscal del distrito, dirigida por los demócratas, lo estaban castigando porque no ofrecía información perjudicial contra el ex presidente.
El juez rechazó ese argumento, diciendo que las pruebas presentadas al gran jurado eran legalmente suficientes para apoyar los cargos.
Weisselberg, que cumplió 75 años el lunes, es el único ejecutivo de Trump acusado en la investigación criminal de un año de duración iniciada por el ex fiscal del distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr, que acudió al Tribunal Supremo para conseguir los registros fiscales de Trump. El sucesor de Vance, Alvin Bragg, supervisa ahora la investigación. A varios otros ejecutivos de Trump se les ha concedido inmunidad para testificar ante un gran jurado en el caso.
Los fiscales alegaron que Weisselberg y la Organización Trump maquinaron para dar compensaciones fuera de los libros a altos ejecutivos, incluyendo a Weisselberg, durante 15 años. Sólo Weisselberg fue acusado de defraudar al gobierno federal, al estado y a la ciudad más de 900.000 dólares en impuestos no pagados y devoluciones de impuestos inmerecidas.
El cargo más grave contra Weisselberg, hurto mayor, conllevaba una pena potencial de cinco a 15 años de prisión. Los cargos de fraude fiscal contra la empresa se castigan con una multa del doble de la cantidad de impuestos no pagados, o 250.000 dólares, lo que sea mayor.
Trump no ha sido acusado en la investigación penal, pero los fiscales han señalado que firmó algunos de los cheques en el centro del caso. Trump, que ha tachado las investigaciones de Nueva York de “caza de brujas política”, ha dicho que las acciones de su empresa eran una práctica habitual en el negocio inmobiliario y que en ningún caso constituían un delito.
La semana pasada, Trump se sentó para una declaración en la investigación civil paralela de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre las acusaciones de que la empresa de Trump engañó a los prestamistas y a las autoridades fiscales sobre el valor de los activos. Trump invocó su protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación más de 400 veces.
En los meses posteriores a la detención de Weisselberg, la investigación penal parecía avanzar hacia una posible acusación penal contra el propio Trump, pero la investigación se ralentizó, se disolvió un gran jurado y un alto fiscal se marchó después de que Bragg asumiera el cargo en enero -aunque insiste en que escontinuando.
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