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Un ático de 32 millones de dólares perteneciente al multimillonario chino aliado de Steve Bannon se incendió misteriosamente el miércoles – durante una redada del FBI donde fue arrestado por un esquema de fraude en línea de mil millones de dólares.
El multimillonario chino exiliado Guo Wengui, aliado del activista de extrema derecha y ex asesor de Donald Trump Bannon, fue detenido el miércoles por la mañana cuando los agentes federales se abalanzaron sobre su ático de Central Park en el Hotel Sherry-Netherland en el Upper East Side de Manhattan.
Guo, que también se hace llamar Ho Wan Kwok y Miles Guo, ha sido acusado de orquestar una vasta estafa en línea que defraudó a miles de sus seguidores en línea de alrededor de $ 1bn.
El dinero robado se utilizó presuntamente para financiar su lujoso estilo de vida, que incluía el pago de un yate de 37 millones de dólares, un Ferrari de 3,5 millones de dólares y una mansión de 50.000 metros cuadrados en Nueva Jersey.
Pero, poco después de que Guo fuera detenido en su ático de Manhattan -y mientras los agentes del FBI seguían registrando la propiedad como parte de la investigación-, el apartamento de 15 habitaciones ardió repentinamente en llamas.
Múltiples fuentes policiales dijeron a ABC News que el incendio comenzó unas seis horas después de su detención a las 6 de la mañana, lo que provocó una repentina evacuación del edificio.
Unas dos horas más tarde, a las 13.45 horas, el incendio estaba controlado.
Aunque nadie resultó herido en el incendio, el apartamento del multimillonario sufrió daños considerables.
Ahora, el FBI ha puesto en marcha una investigación sobre el incendio para determinar si está relacionado con la detención de Guo, como por ejemplo un intento de destruir pruebas, según informaron varias fuentes a ABC News.
Mientras los bomberos trabajaban para investigar el origen del misterioso incendio, Guo compareció ante el tribunal para su comparecencia, donde se declaró inocente de la gran cantidad de cargos.
El gobierno federal pidió a un juez que retuviera a Guo, alegando que existe riesgo de fuga.
Kin Ming Je, o William Je, el financiero de Guo, también está acusado de obstrucción a la justicia. Actualmente se encuentra en libertad.
Los fiscales alegan que Guo “dirigió una compleja conspiración para defraudar a miles de sus seguidores en línea” más de 1.000 millones de dólares, según el fiscal estadounidense Damian Williams, y está “acusado de llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluyendo la compra para sí mismo, y sus parientes cercanos, de una mansión de 50.000 pies cuadrados, un Ferrari de 3,5 millones de dólares e incluso dos colchones de 36.000 dólares, y la financiación de un yate de lujo de 37 dólares.”
El dinero también se utilizó para casi 1 millón de dólares en alfombras, un deportivo Bugatti de 4,4 millones de dólares, un Rolls-Royce Phantom, un televisor de 62.000 dólares y una cuna de troncos para una chimenea de 53.000 dólares, entre otros artículos, según los fiscales.
Presuntamente utilizó dos organizaciones sin ánimo de lucro fundadas en 2018 -la Fundación Estado de Derecho y la Sociedad Estado de Derecho- para “amasar seguidores que estuvieran alineados con sus supuestos objetivos políticos en China y que también estuvieran inclinados a creer…”. [his] declaraciones sobre oportunidades de inversión y de hacer dinero”, argumentaron los fiscales.
Se le acusa de mentir a los inversores prometiéndoles “grandes beneficios si invertían o aportaban dinero” a su GTV Media Group, dirigido por Bannon, o a otros proyectos de Guo, como la Himalaya Farm Alliance, GCLUBS y la Himalaya Exchange.
“Desde abril de 2020 o alrededor de esa fecha, Guo ha realizado ofertas fraudulentas de valores que han recaudado colectivamente al menos cientos de millones de dólares de inversores en Estados Unidos y en todo el mundo”, según la denuncia de la SEC.
“Sin que lo supieran esos inversores, Guo y su asesor financiero, Je, se apropiaron indebidamente de una gran parte de los fondos recaudados (…) para enriquecerse a sí mismos y a sus familiares”, según la denuncia.
Según los fiscales, entre el 30 de abril de 2002 y el 2 de junio de 2020 se vendieron 452 millones de dólares en acciones de GTV a más de 5.500 inversores.
A continuación, Guo y Je dirigieron 100 millones de dólares de los fondos recaudados a través de la colocación privada de GTV a un fondo de cobertura de alto riesgo en beneficio de la empresa matriz de GTV y su beneficiario final, que era un pariente cercano de Guo, según la denuncia.
Guo y Je también obtuvieron supuestamente de forma fraudulenta más de 150 millones de dólares a través de la Himalaya Farm Alliance, 250 millones de dólares de un club de miembros en línea llamado GCLUBS y 262 millones de dólares a través de un intercambio de criptomoneda para “H-Coin” que los hombres afirmaron falsamente que estaba respaldado por reservas de oro, según la denuncia.
Guo, que ayudó a fundar un grupo mediático bajo el nombre deinvestigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos- tiene conexiones de larga data con Bannon y era propietario del yate de 152 pies de largo en el que Bannon fue detenido en agosto de 2020.
Bannon no está acusado en relación con la denuncia. Se enfrenta a un procesamiento en un caso de fraude separado del fiscal del distrito de Manhattan que acusa a la personalidad mediática de extrema derecha de defraudar a los donantes de la campaña We Build the Wall.
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