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Un directivo de una empresa solar ha sido condenado a seis años de prisión y al pago de 624 millones de dólares en concepto de restitución tras ser declarado culpable de dirigir un esquema Ponzi.
El Departamento de Justicia reveló el martes que Robert A Karmann, de 55 años, de Clayton (California), fue condenado y multado por operar un esquema Ponzi con tecnología de energía solar.
Karmann, un contador, fue contratado por DC Solar en 2014 para ser su controlador, y más tarde se convirtió en su director financiero.
La empresa construye unidades de generadores solares móviles que se montan en remolques. Al parecer, esos generadores se vendieron a inversores que recibieron importantes créditos fiscales federales. También se les hizo creer que los generadores serían una tecnología muy demandada y que terceros probablemente pagarían por alquilar las máquinas.
Sin embargo, esa demanda nunca se materializó y la empresa tomó el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos. Al parecer, la empresa trató de ocultar las transacciones como ingresos legítimos por arrendamiento a terceros.
Además de los pagos circulares, los ejecutivos de DC Solar falsificaron documentos financieros y contratos. La empresa también vendió unidades que nunca pretendió construir, cobrando en última instancia por casi 8.500 generadores que nunca existieron.
El fundador de la empresa, Jeff Carpoff, entre otros funcionarios, fue nombrado co-conspirador en el esquema.
El año pasado, Carpoff fue condenado a 30 años de prisión y a pagar 790,6 millones de dólares por conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero, según el Departamento de Justicia. Su esposa, Paulette Carpoff, también se declaró culpable de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos y de blanqueo de dinero. Será sentenciada el 10 de mayo de 2022.
“Decía ser un innovador en energías alternativas, pero en realidad sólo estaba robando dinero a los inversores y costando al contribuyente estadounidense cientos de millones en créditos fiscales”, dijo Phillip Talbert, el fiscal estadounidense en funciones del Distrito Este de California.
El Departamento de Justicia dijo que Carpoff y su esposa utilizaron el dinero que ganaron con el esquema para financiar una vida de lujo. Compraron un equipo de béisbol de la liga menor, patrocinaron un coche de carreras de la NASCAR, compraron propiedades inmobiliarias, joyas y coches de lujo, incluido uno que había sido propiedad de Burt Reynolds.
Otros numerosos acusados relacionados con el esquema se han declarado culpables y están programados para ser sentenciados a finales de este año.
Alan Hansen, de 50 años, de Vacaville, está programado para ser sentenciado el 26 de abril de 2022; Ronald J Roach, de 54 años, de Walnut Creek, está programado para ser sentenciado el 3 de mayo de 2022; y Ryan Guidry, de 44 años, de Pleasant Hill está programado para ser sentenciado el 7 de junio de 2022.
El esquema fue el mayor caso de fraude criminal en la historia del distrito. El distrito incluye Sacramento y Fresno.
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