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Un juez de Manhattan dijo el jueves que nombrará un monitor independiente “para asegurar que no haya más fraude” en la empresa del expresidente Donald Trump, restringiendo su capacidad de hacer acuerdos libremente, vender activos y cambiar su estructura corporativa.
El juez Arthur Engoron ordenó un vigilante externo mientras preside una demanda en la que el fiscal general de Nueva York alega que Trump y la Organización Trump engañaron a los bancos y a otros sobre el valor de preciados activos, incluyendo campos de golf y hoteles que llevan su nombre.
La fiscal general Letitia James dice que la empresa sigue cometiendo fraude y ha tomado medidas para eludir las posibles sanciones de su demanda, como la incorporación de una nueva entidad con nombre similar -Trump Organization LLC- en septiembre, justo antes de que se presentara la demanda.
Engoron escribió en una orden de 11 páginas que Trump y la Organización Trump “demostraron propensión a participar en el fraude persistente” y que el nombramiento de un monitor externo “es el mecanismo más prudente y estrechamente adaptado para asegurar que no hay más fraude o ilegalidad” en espera de la resolución de la demanda.
James, demócrata, busca 250 millones de dólares y la prohibición permanente de que Trump, republicano, haga negocios en el estado.
Engoron, al acordar el nombramiento de un monitor, prohibió a la Organización Trump vender o transferir cualquier activo no monetario sin avisar al tribunal y a la oficina de James con 14 días de antelación. El monitor por nombrar se encargará de garantizar el cumplimiento de la empresa e informará inmediatamente de cualquier infracción al tribunal y a los abogados de ambas partes.
La Organización Trump también debe conceder al monitor acceso a sus estados financieros, valoraciones de activos y otras revelaciones, debe proporcionar una descripción completa y precisa de la estructura de la empresa y debe dar al monitor al menos 30 días de aviso de cualquier posible reestructuración, refinanciación o venta de activos, dijo Engoron.
Es sólo la última sentencia que Engoron ha dictado contra Trump o los intereses relacionados con él.
Mientras presidía las disputas sobre las citaciones emitidas en la investigación de James, el juez, un demócrata, declaró a Trump en desacato y le impuso una multa de 110.000 dólares después de que tardara en entregar documentos, y le obligó a sentarse para una declaración. En ese testimonio, Trump invocó más de 400 veces su protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.
Se dejaron mensajes en busca de comentarios con los abogados de Trump y de la Organización Trump.
El abogado principal de James, Kevin Wallace, dijo en una audiencia previa a la decisión de Engoron que buscaban una supervisión “limitada” y que no querían que el monitor se involucrara en complejidades, como cuántas rondas de golf o habitaciones de hotel reservaban en un año determinado.
“Nuestro objetivo al hacer esto es no impactar en las operaciones diarias de la Organización Trump”, dijo Wallace.
“La Organización Trump tiene un historial persistente de no cumplir con las órdenes judiciales existentes”, dijo Wallace. “No debería corresponder al tribunal o al fiscal general pasar el próximo año mirando por encima de su hombro, asegurándose de que los activos no se vendan o la empresa se reestructure”.
Trump demandó a James en Florida el miércoles, buscando bloquearla para que no tenga ninguna supervisión sobre el fideicomiso familiar que controla su compañía. La demanda de Trump, de 35 páginas, retomó algunas afirmaciones de su demanda contra James, previamente desestimada en un tribunal federal de Nueva York, incluyendo que la investigación de ella sobre él es una “caza de brujas política.”
Wallace dijo en la audiencia del jueves que la oficina de James está buscando detener “las actividades fraudulentas que están en curso en la Organización Trump” y quiere que se establezcan salvaguardias para que la compañía no pueda simplemente vender activos, como la Torre Trump y un edificio de oficinas en el 40 de Wall Street, que eventualmente podrían ser utilizados para pagar una posible sentencia de la demanda.
El abogado de la Organización Trump, Christopher Kise, respondió que la compañía no tiene “ninguna intención” de desprenderse de esas propiedades, que en conjunto, según él, tienen un valor de al menos 250 millones de dólares. Las “entidades de Trump no van a ninguna parte”, añadió.
Kise argumentó que la demanda de James era mucho ruido y pocas nueces en el sector inmobiliario. Si los bancos que prestaron dinero a Trump consideraran que él o la empresa habían actuado de forma incorrecta, habrían hablado, dijo Kise.
“No hay ningún problema. No hay ningún caso aquí”, dijo Kise. “Es alucinante que vayamos a tener un administrador judicial que se inserte oella misma en estas complejas transacciones en lugar del propietario de este inmueble”.
Engoron discrepó con al menos un aspecto del razonamiento de Kise, preguntándole si realmente había un “desacuerdo de buena fe” cuando Trump afirmó que su ático de la Torre Trump era tres veces mayor que su tamaño real, y 200 millones de dólares más valioso.
En cuanto a la nueva entidad de Trump que atrajo la preocupación de la oficina de James, Kise dijo que la empresa -que figura en una presentación corporativa de Nueva York como Trump Organization II- no tenía nada que ver con esquivar las posibles sanciones de la demanda de James, sino más bien con “la consolidación de las cuestiones de la nómina que han surgido en otros contextos.”
Kise no ofreció detalles adicionales. Las prácticas de nómina de la Organización Trump están entre las cuestiones que se están planteando en el juicio por fraude criminal de la compañía en Manhattan, que se detuvo el martes y se espera que se reanude el lunes después de que un testigo diera positivo por COVID-19.
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