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El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre la banda criminal irlandesa de los Kinahan, o por la detención y condena de sus líderes.
Se produce después de que el Ministerio de Hacienda impusiera sanciones contra siete altos cargos del conocido cártel irlandés en un intento de atacar sus operaciones financieras, lo que supondrá un “duro golpe” a sus actividades delictivas, según ha declarado el jefe de la policía irlandesa.
En un acto celebrado en el Ayuntamiento de Dublín, la embajadora de EE.UU. en Irlanda, Claire Cronin, dijo que el departamento estadounidense ofrece una recompensa de cinco millones de dólares (3,8 millones de libras/4,6 millones de euros) por información que conduzca a la “destrucción financiera” de la banda criminal o a la detención y condena de sus líderes.
El comisario de la Garda, Drew Harris, dijo que el grupo Kinahan tiene un valor de más de mil millones de euros gracias a su empresa criminal. Daniel Kinahan, de 44 años, ha sido nombrado anteriormente en los tribunales irlandeses como jefe de una de las bandas de narcotraficantes más importantes de Europa.
El Sr. Harris advirtió a los miembros de alto rango que pueden huir pero “no pueden esconderse de la justicia para siempre”, añadiendo que finalmente se quedarán sin dinero.
Entre los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. se encuentran sus principales miembros, incluidos los líderes Christy Kinahan Snr, Daniel Kinahan y Christy Kinahan Jnr, todos ellos nombrados como jefes de la red criminal.
También fueron nombrados y sancionados sus asociados Sean McGovern, Ian Dixon, Bernard Clancy y John Morrissey.
También se identificaron tres empresas asociadas que estaban vinculadas con la banda.
El departamento de EE.UU. dijo que la acción es el resultado de una estrecha colaboración entre la OFAC, la Administración para el Control de Drogas, el departamento de Estado de EE.UU., las fuerzas de seguridad irlandesas, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido y la Agencia de Cooperación de la Unión Europea para el Cumplimiento de la Ley.
El grupo de delincuencia organizada Kinahan introduce en Europa estupefacientes mortales, entre ellos la cocaína, y constituye una amenaza para toda la economía lícita por su papel en el blanqueo internacional de dinero
El subsecretario estadounidense Brian E. Nelson
El subsecretario para el terrorismo y la inteligencia financiera, Brian E. Nelson, declaró: “El grupo de delincuencia organizada Kinahan introduce en Europa estupefacientes mortales, incluida la cocaína, y constituye una amenaza para toda la economía lícita por su papel en el blanqueo internacional de capitales.
“Los grupos criminales como el KOCG (grupo de delincuencia organizada de Kinahan) se aprovechan de los más vulnerables de la sociedad y llevan la delincuencia y la violencia relacionadas con las drogas, incluidos los asesinatos, a los países en los que operan.
“El Tesoro se enorgullece de haber coordinado tan estrechamente con nuestros homólogos internacionales, y el Gobierno estadounidense seguirá utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar estas redes delictivas.”
Como resultado de la acción, todas las propiedades y los intereses en las propiedades de los miembros de la banda nombrados y sus empresas que se encuentran en los EE.UU. o en la posesión o el control de los estadounidenses serán bloqueados y reportados a la OFAC.
La normativa de la OFAC prohíbe, en general, todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o por personas que se encuentren dentro de los Estados Unidos, o que transiten por ellos, que impliquen bienes o intereses en bienes de las personas sancionadas.
El Tesoro se enorgullece de haber coordinado tan estrechamente con nuestros homólogos internacionales, y el gobierno de Estados Unidos continuará utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar estas redes criminales.
Brian E. Nelson
En un extenso comunicado, la oficina del Tesoro de EE.UU. dijo que la banda criminal Kinahan, que opera en Irlanda, también está establecida en el Reino Unido, España y los Emiratos Árabes Unidos.
Describió sus operaciones como una “importante organización criminal transnacional”.
Afirmó que la banda surgió a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 como el “grupo de delincuencia organizada más poderoso” que operaba en Irlanda.
Desde entonces, los tribunales irlandeses han dicho que la banda Kinahan es una “organización asesina” implicada en el tráfico internacional de drogas y armas de fuego.
Las actividades delictivas incluyen el blanqueo internacional de dinero, generando ganancias en el Reino Unido, que luego se reúnen y pasan a los delincuentes locales antes de ser entregados a los miembros del grupo de crimen organizado irlandés y blanqueados fuera del Reino Unido.
Los Kinahan también utilizan Dubai como centro de facilitación para sus “actividades ilícitas”.
Desde febrero de 2016, el grupo criminal ha estado involucrado en una guerra de bandas con otro grupo en Irlanda y España, lo que ha provocado numerosos asesinatos, incluidos los de dos transeúntes inocentes.
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