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Uno de ellos es un empresario ruso asociado al caudillo checheno Ramzan Kadyrov, que sirve de perro de presa de Vladimir Putin. Otro es el presunto líder de un grupo irlandés de delincuencia organizada implicado en el tráfico de cocaína. Otro es un ciudadano checo sometido a sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por dirigir una bolsa de criptomonedas que se convirtió en un centro de chantaje.
Lo que tienen en común, junto con otros cientos de personas reveladas en una filtración de datos y un proyecto de investigación recientemente publicados, es que poseen propiedades en Dubai, que ha surgido como un importante centro de dinero sucio.
A pesar de ser una entidad de sólo 3,5 millones de habitantes, Dubai, uno de los siete principados que conforman los Emiratos Árabes Unidos (EAU), representa hasta el 3% de los bienes inmuebles offshore del mundo, según la investigación.
No se deciden a hacer de Dubai su hogar por las buenas escuelas y el aire fresco, dicen los expertos.
“El mercado inmobiliario de Dubai es un refugio clave para los cleptócratas internacionales, la delincuencia organizada transnacional y una amplia gama de otros actores ilícitos, desde los narcotraficantes hasta los oligarcas rusos”, afirma el Centro de Estudios Avanzados de Defensa, o C4ADS, el grupo de expertos con sede en Washington que obtuvo los datos con la ayuda de fuentes confidenciales en los EAU.
“Estas redes acuden a los Emiratos Árabes Unidos buscando los beneficios de sus altos niveles de secretismo [and] lagunas en la aplicación de la ley, y para utilizar las propiedades de lujo como vehículo para almacenar y blanquear las ganancias mal habidas.”
La investigación fue publicada esta semana por el C4ADS y un consorcio de organizaciones de noticias liderado por el medio noruego E24 y la organización Organised Crime and Corruption Reporting Proyecto.
Las últimas revelaciones, basadas en los datos de casi todas las 800.000 propiedades de Dubai, se suman a la imagen de la ciudad-estado como un patio de recreo de lujo para los ladrones ricos que esconden su dinero mientras se deleitan en los campos de golf, los clubes nocturnos, los restaurantes de lujo y los resorts de playa.
“Los distintos paraísos fiscales ofrecen diferentes servicios”, afirma Annette Alstadsæter, académica de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, que dirigió un equipo de investigadores académicos que analizaron de forma independiente estos datos de forma anónima.
“Algunos paraísos fiscales se utilizan para tener empresas buzón para ocultar la propiedad de activos situados en otros lugares. Pero en Dubai puedes utilizar básicamente tu dinero; puedes esconderlo allí en propiedades y utilizarlo allí”.
Varios oligarcas rusos ya han atracado sus yates en los puertos deportivos de Dubai para evitar las sanciones occidentales. El Financial Times informó la semana pasada de que los oligarcas rusos estaban tratando de cambiar sus pisos de Londres por propiedades en Dubái para evitar el escrutinio de los reguladores occidentales que buscan castigar al Kremlin y a sus facilitadores por la invasión no provocada de Ucrania.
Hace varios años, el C4ADS identificó 81 propiedades en Dubai por valor de más de 107 millones de dólares (85 millones de libras) relacionadas con individuos sometidos a sanciones.
Entre las figuras famosas de alto perfil que ya se sabe que están prófugas en Dubai está Sedat Peker, un franco jefe del crimen organizado turco que el año pasado comenzó a revelar sus tratos con altos funcionarios de Ankara en una serie de videos de YouTube.
Otro es Vasil Bozhkov, un oligarca búlgaro de casinos caído en desgracia que también amenazó con devolver el golpe a los funcionarios de Sofía revelando los secretos del gobierno del ex primer ministro Boyko Borissov.
Según los nuevos investigadores académicos documento de 46 páginastitulado ¿Quién es el propietario de los bienes inmuebles en el extranjero? Evidence from Dubai, los extranjeros controlan más de una cuarta parte del mercado inmobiliario de Dubai o unos 146.000 millones de dólares (117.000 millones de libras) en propiedades, aproximadamente el doble del valor de las propiedades de propiedad extranjera en Londres.
Los investigadores descubrieron que, entre los noruegos que poseían propiedades en Dubai, el 70% había infringido la ley al no declarar sus propiedades a las autoridades fiscales, lo que sugiere que muchos de los inversores utilizan el emirato para ocultar su riqueza.
Los EAU no permiten a los extranjeros ser propietarios de bienes inmuebles. Pero los no emiratíes pueden comprar de facto propiedades en régimen de arrendamiento de 99 años.
Unos 35.000 ciudadanos indios constituyen el mayor grupo de propietarios extranjeros, mientras que 23.000 británicos ocupan el segundo lugar y los ciudadanos de la Unión Europea el tercero.
Más de 20 reporteros de Europa occidental y oriental, Escandinavia, el Báltico y los Balcanes han examinado los nombres de los propietarios para encontrar a conocidos estafadores y delincuentes.
El equipo de reporteros identificó a más de 100 figuras políticas rusas, personalidades de los medios de comunicación y oligarcas cercanosal Kremlin. También había decenas de nombres de europeos acusados de blanqueo de dinero, malversación y corrupción, entre ellos varios que están huidos de la ley.
Entre los rusos que poseen propiedades en Dubai se encuentra Ruslan Baisarov, un acaudalado hombre de negocios de ascendencia chechena que es amigo del Sr. Kadyrov, cuyas fuerzas fueron recientemente acusadas de crímenes de guerra extremos en Ucrania. Otro es Alexander Borodai, un miembro del parlamento ruso que asumió una posición de liderazgo en el este de Ucrania después de que las fuerzas pro-Kremlin tomaran el control del territorio en 2014.
Otros propietarios son Daniel Kinahan, el presunto mafioso irlandés, tristemente célebre por sus conexiones con el mundo del boxeo, que actualmente está sometido a sanciones estadounidenses y cuyos activos fueron congelados por los Emiratos Árabes Unidos el mes pasado.
El mercado inmobiliario de Dubai es un refugio clave para los cleptócratas internacionales, el crimen organizado transnacional y una amplia gama de otros actores ilícitos
El Centro de Estudios Avanzados de Defensa
Tibor Bokor, el ejecutivo checo de un mercado de criptodivisas supuestamente utilizado por delincuentes y chantajistas, fue sometido a sanciones estadounidenses el mes pasado. Miroslav Vyboh, un ciudadano eslovaco que se enfrenta a cargos de corrupción, también posee propiedades en Dubai, aunque un representante dijo al OCCRP que nunca había vivido allí y que estaba tratando de vender.
El magnate italiano de la industria cárnica Francesco Giordano, que fue detenido por la policía por cargos de evasión fiscal, al parecer es copropietario de varios pisos en Dubai.
Dubai ha mostrado poca voluntad de abrir sus libros y dejar de permitir que los ladrones más ricos escondan su dinero en sus costas. Los expertos sugieren que las sanciones occidentales sobre las transacciones financieras que entran y salen de Dubai pueden ser la única manera de persuadir a la ciudad-estado para que tome medidas.
“La última investigación es una prueba más en una cadena de evidencias que demuestran lo malo que es el secreto”, dice Alstadsæter. “El secreto es malo. El secreto permite la evasión fiscal, pero también la corrupción y el blanqueo de dinero, e incluso la financiación del terrorismo.”
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