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Los enormes agujeros en las sanciones financieras y la “grotesca falta de financiación” de las agencias contra el crimen han debilitado la capacidad del Reino Unido para luchar contra Vladimir Putin, han dicho los expertos.
El primer ministro dio a conocer lo que denominó un “paquete masivo de sanciones económicas… para dejar de depender colectivamente del petróleo y el gas rusos” y “exprimir a Rusia de la economía mundial”.
Anunció la congelación de activos de 100 entidades, incluido el banco ruso VTB, la prohibición de que las empresas estatales y privadas rusas recauden fondos en el Reino Unido y una nueva unidad de cleptocracia en la Agencia Nacional del Crimen para tomar medidas contra los activos corruptos ocultos en el Reino Unido.
Sin embargo, los críticos se mostraron escépticos con las últimas medidas. Jonathan Fisher QC, de Bright Line Law, dijo que las sanciones harían poco para disuadir a Putin, que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania el jueves por la mañana.
“Tenemos que ser realistas acerca de lo que pueden ofrecer”, dijo el Sr. Fisher. “Son algo más que un valor de molestia, pero si son suficientes para cambiar los resultados, lo dudo bastante”.
El círculo de oligarcas ultra-ricos del Sr. Putin no se vería muy perjudicado al ser sancionado personalmente, dijo.
“En lugar de irse de vacaciones a Malta, tendrán que quedarse un tiempo en el Mar Negro con sus barcos. No va a dar el golpe de gracia que Occidente quisiera”.
Los expertos han señalado el hecho de que las rondas anteriores de sanciones sólo han dado el resultado deseado en una minoría de casos, como en la Sudáfrica del apartheid. En los conflictos con otros países, como Irán, las sanciones han estado vigentes durante años y sólo han tenido un impacto relativamente menor en la consecución de sus objetivos.
“No creo que sea suficiente para persuadir a un régimen autoritario de que cambie de rumbo”, dijo el Sr. Fisher.
Jason Hungerford, socio de Mayer Brown, está de acuerdo. “Hay muchas herramientas de sanciones en el kit, pero el problema ahora es que Rusia se ha comprometido. Ninguna variedad de sanciones va a dar la vuelta a los tanques en un futuro próximo”, dijo.
Señaló que Rusia tiene una economía relativamente grande que le permitirá soportar las sanciones durante algún tiempo.
Una de las principales preocupaciones es que las sanciones han sido socavadas en el pasado por países que se complacen en ignorarlas. Los expertos han señalado la floreciente amistad de Rusia con China, y muchos creen que no es una coincidencia que Putin se haya reunido recientemente con el primer ministro chino Xi Xinping, que probablemente sería un comprador dispuesto a comprar productos básicos rusos cuando Europa dé una vuelta de tuerca.
Los activistas también han expresado su preocupación por los agujeros en los planes para apuntar al círculo íntimo de partidarios de Putin.
Suiza, cuyas leyes sobre el secreto bancario la han convertido desde hace tiempo en el destino preferido de la riqueza de los oligarcas rusos, aún no ha firmado ningún paquete de sanciones.
Los bufetes de abogados y contables con sede en Londres han ayudado a los rusos ricos, algunos de los cuales tienen vínculos con el Kremlin, a ocultar su riqueza en fideicomisos anónimos, empresas ficticias y propiedades. Gran parte de esa riqueza está registrada en jurisdicciones secretas como Jersey y las Islas Vírgenes Británicas, donde las capas de anonimato y secreto dificultan la congelación de activos.
Transparencia Internacional ha identificado al menos 1.500 millones de libras esterlinas en propiedades del Reino Unido de rusos acusados de delitos financieros o con vínculos con el Kremlin. La mayor parte de esas propiedades están en manos de empresas offshore y la cifra real es, con toda seguridad, mucho mayor.
“El gobierno sólo puede tomar medidas contra los activos que sabe que pertenecen a las personas que ahora sanciona”, dijo Duncan Hames, director de políticas de Transparencia Internacional del Reino Unido.
Según Oksana Antonenko, directora de Control Risks, una consultora de riesgo político, a medida que aumentan las tensiones en Ucrania se ha producido una importante salida de fondos rusos hacia los Estados del Golfo y los centros financieros asiáticos, como Shangai y Hong Kong, donde pueden permanecer en gran medida fuera de las garras de las agencias occidentales.
“Las sanciones tendrán un impacto, pero no significarán una interrupción completa”, dijo.
Jonathan Fisher QC dijo que los organismos del Reino Unido, incluyendo la Agencia Nacional del Crimen y HMRC, deberían comenzar inmediatamente a rastrear los documentos y los informes de actividad sospechosa presentados en los bancos para tratar de descubrir la riqueza de las personas vinculadas al Kremlin.
Sin embargo, años de “grotesca falta de financiación” han dejado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley sin los recursos necesarios para ello, dijo.
“Si yo fuera director de la NCA, pediría todos los archivos que tenemos, todos los informes de actividad sospechosa sobre los oligarcas rusos que se han presentado.
“Recuperaría el papeleo de los bancos, los contables y los abogados enen relación con esas transacciones, y llevaría a cabo una investigación sobre la procedencia de ese dinero”.
Y añadió: “¿Por qué no hemos hecho más por la aplicación de la ley? Porque el gobierno consideró que no era una prioridad”.
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