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El expresidente Donald Trump se enfrentó esta semana a un revés legal tras otro, ya que un juez dictaminó que debe sentarse a declarar en Nueva York para responder a preguntas sobre sus prácticas empresariales, su empresa de contabilidad declaró que sus estados financieros no eran fiables, otro juez rechazó sus esfuerzos por desestimar las demandas por conspiración y los Archivos Nacionales confirmaron que se llevó información clasificada a Florida al abandonar la Casa Blanca.
Pase lo que pase, dijo Jeffrey Jacobovitz, un abogado de Washington que ha estado siguiendo las investigaciones, “creo que las semanas serán peores para él”.
He aquí un vistazo a la avalancha de acontecimientos:
LOS ARCHIVOS NACIONALES DICEN QUE TRUMP LLEVÓ DOCUMENTOS CLASIFICADOS A MAR-A-LAGO
En una carta del viernes, la Administración Nacional de Archivos y Registros confirmó que se encontró información clasificada en 15 cajas de registros de la Casa Blanca que Trump había llevado a Mar-a-Lago y que entregó el mes pasado.
Los Archivos Nacionales “identificaron elementos marcados como información clasificada de seguridad nacional dentro de las cajas” y “han estado en comunicación con el Departamento de Justicia”, escribieron en una carta Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara. Los Archivos también confirmaron que habían recibido registros en papel que habían sido rotos por Trump -algunos pegados con cinta adhesiva y otros dejados en pedazos- y que algunos miembros del personal de la Casa Blanca habían llevado a cabo asuntos oficiales utilizando cuentas personales.
Aunque la ley federal prohíbe el traslado de documentos clasificados a lugares no autorizados, los presidentes en ejercicio tienen una amplia autoridad sobre la clasificación. El Departamento de Justicia y el FBI no han indicado que vayan a abrir un caso.
Pero David Laufman, el ex jefe de la sección de contrainteligencia del Departamento de Justicia que supervisó la investigación sobre Hillary Clinton por su uso de un servidor de correo electrónico privado como secretaria de Estado, tuiteó: “Es difícil imaginar que @DOJNatSec no está llevando a cabo una investigación criminal sobre el escondite de Trump de documentos clasificados en Mar-a-Lago.”
“Incluso si el DOJ finalmente renuncia a los cargos penales, una investigación está claramente garantizada”, dijo.
Mientras que la Ley de Registros Presidenciales que supervisa la preservación de los documentos de un presidente es ampliamente considerada como poco mecanismo de aplicación, David Weinstein, un ex fiscal federal, dijo: “La toma de documentos clasificados es una bola de cera completamente diferente. Y como hemos visto en el pasado, eso es lo que da lugar a la presentación de cargos reales”.
Independientemente del riesgo legal, la revelación también expone a Trump a acusaciones de hipocresía dados sus incesantes ataques a Clinton, su oponente demócrata en la campaña presidencial de 2016.
Los portavoces de Trump no respondieron inmediatamente a las preguntas sobre la carta del viernes.
EL JUEZ SE NIEGA A DESECHAR LAS DEMANDAS CONTRA TRUMP POR EL ATAQUE DEL 6 DE ENERO. 6 DE ENERO
Un juez federal de Washington, D.C., rechazó el viernes los esfuerzos de Trump por desestimar las demandas por conspiración presentadas por legisladores demócratas y policías que lo acusan de ser personalmente responsable de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Amit Mehta, dijo que las palabras de Trump en un mitin celebrado antes del ataque fueron probablemente “palabras de incitación no protegidas por la Primera Enmienda” y “plausiblemente” pueden haber llevado a lo que ocurrió.
Trump había dicho a sus seguidores que “lucharan como el demonio” y advirtió que, si no lo hacían, “ya no tendrían un país.”
“Solo en las circunstancias más extraordinarias podría un tribunal no reconocer que la Primera Enmienda protege el discurso de un presidente”, escribió Mehta. “Pero el tribunal cree que este es ese caso”.
Los demandantes buscan daños financieros por las lesiones físicas y emocionales que sufrieron durante la insurrección, que Trump ha negado haber incitado.
EL JUEZ DICE QUE TRUMP DEBE TESTIFICAR EN LA DEMANDA DE NUEVA YORK SOBRE LAS PRÁCTICAS COMERCIALES
El jueves, un juez de Nueva York dictaminó que Trump debe responder a preguntas bajo juramento en la investigación civil del estado sobre sus prácticas empresariales.
El juez Arthur Engoron ordenó a Trump y a sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr, que cumplan con las citaciones emitidas por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y se presenten a declarar en un plazo de 21 días. Los abogados de James han dicho que han descubierto pruebas de que la empresa de Trump utilizó valoraciones “fraudulentas o engañosas” de sus campos de golf, rascacielos y otras propiedades para asegurar préstamos y beneficios fiscales.
Los abogados de Trump habían argumentado que su testimonio podría ser utilizado en su contra en la investigación penal sobre la Organización Trump y su ex director financiero que está siendo supervisada por el distrito de Manhattanoficina del abogado.
Es casi seguro que el fallo será apelado por los abogados de Trump. Pero si se confirma, podría obligarle a decidir si responder a las preguntas, arriesgándose potencialmente a cometer perjurio si miente, o permanecer en silencio, citando su derecho a la Quinta Enmienda contra la autoincriminación, algo que ha criticado a otros por hacer en el pasado.
“¡NO HAY CASO!” dijo Trump en un comunicado respondiendo al fallo.
Aunque muchos expertos legales están de acuerdo en que el caso supone un grave riesgo para Trump, los abogados que han examinado las alegaciones han dicho que no es un caso fácil para James y que se enfrentará a dos grandes obstáculos si presenta una demanda por fraude: demostrar tanto la intención de engañar como probar que los bancos que prestaron dinero a Trump fueron realmente engañados.
LA EMPRESA DE CONTABILIDAD DICE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRUMP NO SON FIABLES
En una carta hecha pública en una presentación judicial el lunes, la firma de contabilidad que preparó los estados financieros anuales de Trump dijo que los documentos “ya no deben ser confiables” después de que la oficina de James alegó que regularmente se equivocaron en el valor de los activos de Trump.
En la carta dirigida al abogado de la Organización Trump, Mazars USA LLP aconsejó a la empresa que informara a cualquiera que hubiera recibido los documentos de que no los utilizara para evaluar la salud financiera de la empresa y del ex presidente. La firma también dijo que estaba cortando los lazos con Trump, su cliente de más alto perfil.
Michael Conway, que fue abogado del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en la investigación de destitución del presidente Richard Nixon, escribió en un artículo de opinión de NBC News el jueves que “la desautorización de Mazars de los estados financieros de Trump es un punto de inflexión en la investigación del fiscal general”. Los contadores independientes que prepararon las declaraciones ya no las defienden y probablemente tendrán que testificar por qué cambiaron de opinión.”
Trump ha entregado su Declaración de Condición Financiera -una instantánea anual de sus posesiones que había sido preparada por Mazars basándose en los registros de la Organización Trump- a bancos, incluido el Deutsche Bank, para garantizar préstamos por valor de cientos de millones de dólares. El anuncio de Mazars suscita dudas sobre si otros bancos se sentirían cómodos prestando dinero a la Organización Trump.
EL JUEZ ORDENA QUE EL EX DIRECTOR FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN TRUMP SE SOMETA A UNA DECLARACIÓN SOBRE LOS GASTOS DEL COMITÉ INAUGURAL
En un fallo el jueves, una jueza dijo que permitiría a Allen Weisselberg, el jefe de finanzas de la compañía de Trump durante mucho tiempo, sentarse para una declaración limitada como parte de una demanda presentada por la oficina del fiscal general del Distrito de Columbia que acusa al comité inaugural de Trump de gastar excesivamente en el hotel de la Avenida Pennsylvania de Trump para enriquecer a la familia del ex presidente.
El fiscal general demócrata, Karl Racine, ha demandado a la Organización Trump y al comité que organizó la toma de posesión de Trump, alegando que hicieron un mal uso de los fondos sin ánimo de lucro y se coordinaron con la dirección del Trump International Hotel y con miembros de la familia Trump para organizar eventos, incluyendo el gasto de más de un millón de dólares para reservar un salón de baile en el hotel. Racine ha dicho que uno de los planificadores del evento planteó sus preocupaciones sobre los precios con Trump, Ivanka Trump y Rick Gates, un alto funcionario de la campaña en ese momento.
Está previsto que el caso vaya a juicio en septiembre.
La oficina del fiscal del distrito de Manhattan ya ha acusado a Weisselberg y a la Organización Trump de fraude fiscal, alegando que cobró más de 1,7 millones de dólares en compensaciones fuera de los libros. La decisión de D.C. supone una presión adicional para Weisselberg, que se ha declarado inocente.
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO SE HA COMPROMETIDO A NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO SE QUEDE EN EL PODER. 6 DE ENERO
El miércoles, el presidente Joe Biden ordenó la entrega de los registros de visitantes de la Casa Blanca de Trump al comité de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero, rechazando una vez más los reclamos de Trump sobre el privilegio ejecutivo.
Los registros muestran la información de las citas de las personas a las que se les permitió entrar en la Casa Blanca el día de la insurrección.
El comité ha obtenido decenas de miles de registros hasta ahora mientras investiga las acciones de Trump el 6 de enero, cuando esperó horas para decirle a sus partidarios que dejaran la violencia y abandonaran el Capitolio. Los investigadores también se interesan por la organización y financiación de un mitin en Washington la mañana de los disturbios. Una de las preguntas sin respuesta es hasta qué punto los organizadores de la concentración se coordinaron con los funcionarios de la Casa Blanca.
El fiscal general Merrick Garland ha dicho que el Departamento de Justicia sigue comprometido a “hacer que todos los autores del 6 de enero, a cualquier nivel, rindan cuentas ante la ley, tanto si estuvieron presentes ese día como si fueron responsables penalmente del asalto a nuestra democracia.”
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El escritor de Associated Press EricTucker contribuyó a este informe desde Washington.
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