El Reino Unido es el “eslabón débil” que permite a los oligarcas rusos eludir las sanciones: El Reino Unido es el “eslabón débil” que permite a los oligarcas rusos esquivar las sanciones

El Reino Unido es el “eslabón débil” en los esfuerzos por congelar la riqueza de los oligarcas rusos, han advertido los activistas, al salir a la luz que los compinches de Putin pueden esquivar las sanciones y seguir negociando con empresas británicas.

Los defensores de la lucha contra la corrupción afirmaron que cada vez está más claro que el régimen de sanciones del Reino Unido es “pura fanfarronería y nada de dientes”, a pesar de las afirmaciones de la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, de que los oligarcas no tendrían “nada que esconder”.

Sin más recursos, las autoridades no podrán evitar el abuso generalizado del Registro Mercantil para constituir entidades utilizadas para el blanqueo de capitales, dijo el experto en delitos financieros Graham Barrow.

Hay un lapso de tiempo entre el anuncio de las medidas enérgicas y “hacer el trabajo correctamente”, dijo. “Durante ese tiempo, los delincuentes que pretendan abusar de las sociedades estarán ideando otras formas”.

Esta semana, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores ha intentado que el Parlamento apruebe una legislación de emergencia que permita sancionar a más personas del círculo íntimo de Vladimir Putin y congelar más bienes inmuebles, yates y activos financieros.

A pesar de la reputación de Londres como centro del dinero ruso, sólo 16 entidades han sido nombradas por el gobierno del Reino Unido desde que comenzó la invasión de Ucrania la semana pasada, en comparación con las 490 sancionadas por la UE, 371 por Suiza y 118 por Estados Unidos.

Entre los sancionados por el Reino Unido se encuentran Igor Shuvalov, ex viceprimer ministro ruso, y el multimillonario Alisher Usmanov, que fueron añadidos a la lista el jueves.

Mientras se espera que los ciudadanos rusos de a pie se vean muy afectados por las sanciones occidentales, que amenazan con provocar una crisis bancaria y una agitación económica, se cree que los oligarcas ultrarricos están haciendo esfuerzos para poner rápidamente sus activos fuera del alcance de las autoridades occidentales.

Los expertos advierten que cada día que pasa, los rusos ricos tienen más posibilidades de ocultar su riqueza, lo que debilita la capacidad de Occidente para golpear la base de poder político del Sr. Putin.

El Reino Unido se ha visto sometido a una intensa presión en los últimos días para que endurezca su postura contra el dinero ruso vinculado al Kremlin. Miles de millones de libras de riqueza rusa se han mantenido en Londres o a través de empresas registradas en paraísos fiscales sobre los que el Reino Unido tiene en última instancia el control.

El pequeño número de rusos que están sujetos a las sanciones del Reino Unido puede evadirlas. Las lagunas en las leyes de sanciones del Reino Unido significan que es legal que los oligarcas rusos sancionados compren propiedades de lujo o hagan reparar su yate en el Reino Unido, siempre y cuando utilicen una cuenta registrada en un país que no los haya sancionado, dijo el grupo de campaña Spotlight on Corruption.

Sin embargo, los expertos legales argumentaron que la laguna legal percibida no sería explotada en la práctica.

Jonathan Fisher QC, de Bright Line Law, dijo: “Que sea técnicamente legal o no no viene al caso. En la práctica, no ocurrirá”.

“La realidad es que si quieres comprar una propiedad en el Reino Unido, necesitas un abogado del Reino Unido y la actividad del abogado se vería afectada por la sanción”.

Lo que no se discute es que los juicios por infracción de sanciones en el Reino Unido son escasísimos. La Oficina de Aplicación de Sanciones Financieras (OFSI) sólo ha emitido 6 multas en los últimos 5 años. No se ha iniciado ninguna causa penal por incumplimiento de sanciones en 12 años.

Las reformas presentadas por la Sra. Truss esta semana, de las que informó por primera vez el Financial Times, no abordarán estas debilidades. La ministra de Asuntos Exteriores quiere acelerar el proceso de sanción de las personas con vínculos estrechos con Putin y reducir el umbral de pruebas para demostrar dichos vínculos.

“La legislación sobre sanciones necesita una revisión adecuada para abordar las lagunas conocidas, y tanto la aplicación de la ley como la OFSI necesitan un impulso masivo de recursos”, dijo Sue Hawley, directora ejecutiva de Spotlight on Corruption.

“Sin esto, el Reino Unido seguirá siendo el eslabón débil de la cadena”.