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La fiscal general de Nueva York dice que su investigación de tres años sobre el ex presidente Donald Trump descubrió posibles delitos en la forma en que dirigió su imperio inmobiliario, incluyendo acusaciones de fraude bancario y de seguros.
Entonces, ¿por qué no se procesa a Trump?
La fiscal general Letitia James no trató de ponerle las esposas al republicano esta semana, como esperaban algunos de sus críticos. En su lugar, anunció una demanda civil que busca 250 millones de dólares y su prohibición permanente de hacer negocios en el estado.
Como muchas cosas que involucran a la ley y a Trump, las razones por las que James, una demócrata, optó por una demanda en lugar de una acusación son complicadas.
Por un lado, incluso si quisiera procesar a Trump, no tiene jurisdicción bajo la ley estatal para presentar un caso criminal contra él o cualquiera de los otros acusados de la demanda, incluyendo la Organización Trump y sus tres hijos mayores, Donald Jr, Ivanka y Eric Trump.
En Nueva York, la oficina del fiscal general del estado sólo está autorizada a procesar una gama limitada de delitos por su cuenta, como la manipulación de licitaciones y las violaciones de las nóminas.
De lo contrario, la oficina debe asociarse con un fiscal de distrito del condado en un proceso – como la oficina de James hizo con la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en un caso contra el jefe de finanzas de Trump desde hace mucho tiempo – u obtener lo que se conoce como una remisión penal del gobernador o de una agencia estatal que tiene jurisdicción sobre el presunto delito.
Incluso entonces, montar un caso de fraude penal es mucho más difícil que una demanda civil.
En un caso penal, los fiscales tendrían que demostrar más allá de toda duda razonable que Trump tenía la intención de cometer un delito. En la demanda -si va a juicio- los jurados sólo tendrían que estar persuadidos de que es más probable que se haya cometido una infracción.
La presentación de una demanda civil mientras se deja que otros resuelvan las posibles violaciones penales es una estrategia sólida, dijeron los expertos legales, lo que permite a James buscar remedios distintos a la pena de prisión.
Permite al fiscal general evitar el tipo de debate interno sobre los cargos penales que fracturó la investigación paralela del fiscal del distrito de Manhattan sobre Trump a principios de este año.
Ningún ex presidente de Estados Unidos ha sido acusado de un delito.
La perspectiva de que Trump, de 76 años, esté entre rejas como resultado de un proceso penal podría hacer reflexionar a los jurados, hacer que los jueces sean más cuidadosos y dificultar las victorias, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Richmond, Carl Tobias.
“Incluso en el caso de Trump, a la gente no le gusta, pero ¿quieren encerrarlo?” , dijo Tobias. “¿Qué haría falta? ¿Qué tipo de castigo sería apropiado? Así que todo es más difícil”.
Un caso civil, dada su menor carga de la norma de la prueba, es “mucho más fácil de montar … y probablemente ganar”, dijo Tobias.
Trump, un republicano que está sentando las bases para otra carrera presidencial en 2024, se ha burlado de James como “un fraude que hizo campaña en una plataforma de “obtener Trump”.”
En una entrevista el miércoles por la noche con Sean Hannity, de Fox News Channel, Trump sugirió que su empresa se había protegido contra posibles acusaciones de fraude advirtiendo a los bancos y a los potenciales socios comerciales que no se fiaran de la información de sus declaraciones financieras.
“Tenemos un descargo de responsabilidad justo en el frente”, dijo Trump. “‘Usted está bajo su propio riesgo’. … ‘Tenga cuidado porque puede no ser exacta. Puede estar muy lejos’ … ‘Consigue tu propia gente. Usen sus propios tasadores. Utilicen sus propios abogados. No confíen en nosotros'”.
James dijo en una conferencia de prensa el miércoles que su oficina estaba refiriendo sus hallazgos a la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan y el Servicio de Impuestos Internos, y compartiría las pruebas de posibles violaciones de la ley estatal con la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, si se solicita.
La oficina del fiscal de los Estados Unidos en Manhattan dijo que estaba al tanto de la remisión de James de posibles violaciones penales, pero declinó hacer comentarios. La división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos dijo que “no confirma la existencia de investigaciones hasta que los documentos judiciales estén disponibles públicamente.”
El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que su investigación sobre Trump estaba “activa y en curso”.
El antiguo fiscal que había estado dirigiendo la investigación de Bragg, Mark Pomerantz, dimitió en febrero porque consideraba que la oficina debería moverse más rápidamente para presentar cargos penales contra Trump.
En una carta de renuncia, Pomerantz escribió que cree que el ex presidente es “culpable de numerosas violaciones de delitos graves.”
Dijo que le había dicho a Bragg que había “evidencia suficientepara establecer la culpabilidad del Sr. Trump más allá de una duda razonable” de muchas de las mismas acusaciones que ahora aparecen en la demanda de James – incluyendo que Trump falsificó los estados financieros para asegurar los préstamos y pulir su imagen como un hombre de negocios rico.
Si no hay un acuerdo de conciliación, la demanda de James contra Trump podría tardar años en desarrollarse y podría no resolverse antes de las elecciones presidenciales de 2024.
Una demanda por fraude que James presentó contra la Asociación Nacional del Rifle entró recientemente en su tercer año, ralentizado por las disputas legales y los intentos del poderoso grupo de defensa de las armas de conseguir que el caso sea desestimado. No se ha fijado una fecha para el juicio.
Un proceso judicial prolongado podría perjudicar a los negocios de Trump al hacer que los prestamistas y los socios potenciales se muestren reacios a cerrar acuerdos. Pero, si la historia sirve de guía, no es probable que sea un golpe demoledor. Contra todo pronóstico, y a pesar de que las batallas legales no han faltado en los últimos años, la empresa ha sido capaz de conseguir nuevos préstamos y recaudar dinero.
En febrero, la Organización Trump obtuvo 100 millones de dólares de un banco californiano para refinanciar el espacio comercial y de venta al por menor en su sede de la Torre Trump. Ese acuerdo se cerró sólo tres días después de que los contables de Trump de toda la vida, Mazurs, renegaran de una década de estados financieros que habían ayudado a preparar, lo que supuso un duro golpe para su reputación empresarial.
Ese gran préstamo también se produjo después de que la Organización Trump ya hubiera sido acusada de fraude por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan por haber ayudado supuestamente a los ejecutivos a evadir impuestos. Ese caso está programado para ir a juicio el próximo mes.
Otra victoria reciente de Trump mientras sus problemas legales se acumulan: La venta de su hotel en Washington D.C. por 375 millones de dólares, mucho más de lo esperado.
Varios expertos en préstamos dijeron que los nuevos préstamos muestran por qué gran parte de los negocios de Trump están aislados de sus tormentas políticas y legales: Lo que más importa en el sector inmobiliario es el dinero que arroja el alquiler y la garantía de los edificios, no la reputación del propietario.
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Los periodistas de Associated Press Larry Neumeister, Bobby Caina Calvan y Jill Colvin en Nueva York y Fatima Hussein en Washington contribuyeron a este informe.
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